Нещодавній звіт, опублікований агентом HSI Робертом Уітакером та Crypto ISAC, наголошує, що регульовані криптоплатформи надають значну допомогу правоохоронним органам. Завдяки прозорості блокчейну, криптовалюти допомагають боротися зі злочинністю та зміцнювати національну безпеку, незважаючи на поширені помилки щодо їхньої ролі у незаконних фінансах.

– Частка незаконної діяльності у криптовалютних транзакціях вкрай мала.

- Аналіз Merkle Science показав, що лише 0,61% транзакцій USDT та 0,22% транзакцій USDC були потенційно незаконними.

- Chainalysis повідомив, що у 2023 році незаконні транзакції становили лише 0,34% від загального обсягу.

Традиційні фінансові системи та криптовалюти стикаються з посиленням регулювання, але відрізняються за рівнем прозорості. У традиційних фінансах для відстеження коштів потрібне отримання фінансових записів через порядок денний великого журі, тоді як блокчейн дозволяє відстежувати транзакції в реальному часі.

Звіт також підкреслює, що готівка залишається основним інструментом злочинців через їхню анонімність. Впровадження інструментів Know Your Transaction (KYT) на базі блокчейну може значно покращити боротьбу з незаконними фінансами.