Гонконг розправляється з відмивачами криптовалютних грошей після скандалу з JPEX на 193 мільйони доларів

Департамент митниці та акцизів Гонконгу планує посилити регулятивні заходи для усунення ризиків відмивання грошей, пов’язаних із магазинами обміну готівкою за криптовалюту, повідомило 21 жовтня South China Morning Post. Це рішення було прийнято після того, як поліція заарештувала деяких власників магазинів у Гонконгу. У зв’язку з передбачуваним шахрайством на суму 192,7 мільйона доларів США, скоєним на криптовалютній біржі JPEX.

У Гонконзі традиційні обмінники контролюються Департаментом митниці та акцизів. Однак позабіржові (OTC) криптовалютні біржі наразі працюють без ліцензії чи регуляторного нагляду. Деякі з цих позабіржових магазинів рекламували інвестиційні пропозиції JPEX, які Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) визнала «надто гарними, щоб бути правдою».

Регулюючі органи Гонконгу розглядають варіанти усунення регуляторних лазівок, виявлених у скандалі з JPEX, заявила Луїза Хо Пуй Чан, комісар з питань митниці та акцизів.