Фінансовий регулятор Великобританії вдарив по BCB Group: компанія опинилася під слідством FCA, але розслідування вже згорнули!
Скандальні подробиці: головний директор з комплаєнсу раптово пішов з BCB Group і вже в листопаді перейде до криптогіганта Kraken!
Криптопроцесинговий гігант BCB Group опинився в центрі завершеного розслідування, проведеного фінансовим регулятором Великобританії - #FCA , повідомляє два джерела, знайомі із ситуацією. Наприкінці минулого року FCA видало компанії так зване повідомлення s166, яке може сигналізувати про можливі порушення чи ризики. Проте джерела стверджують, що розслідування завершилося позитивно для а компанія зараз веде конструктивні переговори про розширення своєї ліцензії.
Генеральний директор BCB Group Олівер Тонкін запевнив: “Ми завжди дотримуємося принципу першочергового дотримання норм та ведемо відкритий діалог із нашими регуляторами. З FCA ми маємо позитивні відносини, і нещодавно ми отримали зелене світло на розширення нашої присутності у Великій Британії”.
Розслідування розпочалося на тлі глобальних проблем у секторі криптовалютних банківських послуг після краху кількох банків, які підтримують цифрові активи у США. BCB Group є важливим посередником, який надає банківські послуги для великих гравців у сфері криптовалют, таких як Bitstamp, Crypto.com, Gemini та Kraken.
Поки невідомо, що саме спричинило запит s166, оскільки це може стосуватися питань дотримання нормативних вимог чи управління ризиками. Такі повідомлення – не рідкість, і FCA щорічно видає близько 50 подібних запитів компаніям.
Тим часом колишній директор з комплаєнсу BCB Наташа Пауелл пішла з компанії і в листопаді приєднається до криптобіржі Kraken, очоливши відділ комплаєнсу у Великій Британії. Однак Пауелл збереже зв'язки з BCB, залишаючись на посаді невиконавчого директора BCB Payments Ltd.
Крім того, нещодавно BCB Group отримала пропозицію щодо поглинання від невідомого інвестора на тлі проведення серії B раунду фінансування.
Цей розпечений світ криптовалют та фінансових регуляцій продовжує тримати ринок у напрузі, і за розвитком подій у BCB Group стежить вся галузь.