Індикатори підозрілої шахрайської діяльності в секторі цифрової валюти (криптовалюти).

Клієнт:

1. через свою IP-адресу пов’язано з юрисдикцією з підвищеним ризиком для шахрайства.

2. отримує депозити з кількох банківських рахунків на різні імена, несумісні з їхнім профілем

3. здійснює транзакції, які не відповідають їх профілю

4. повідомляє, що вони використовують свою цифрову валюту для участі в інвестиційній можливості

5. демонструє обмежені знання цифрової валюти під час реєстрації, але швидко купує цифрову валюту та надсилає її на іншу адресу цифрової валюти

6. здається навченим або відрепетированим, коли відповідає на особисті та внутрішні запитання

7. повідомляє, що їх наймають для купівлі цифрової валюти від імені іншої особи чи компанії

8.повідомляє, що надсилає кошти друзям або родині в юрисдикцію з підвищеним ризиком шахрайства повідомляє про шахрайство або шахрайство проти себе чи свого облікового запису

Подивіться, чи є ви серед згаданих?