Тайвань запроваджує нові правила боротьби з відмиванням грошей для криптокомпаній
Комісія з фінансового нагляду (FSC) Тайваню оголосила про нові правила боротьби з відмиванням грошей (AML), спрямовані на постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Ці правила, які вимагають від VASP завершити реєстрацію щодо відповідності AML до вересня 2025 року, набудуть чинності 1 січня 2025 року.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, невиконання нових вимог щодо реєстрації AML може призвести до кримінального покарання, включаючи позбавлення волі на строк до двох років і штрафи в розмірі NT$5 мільйонів (приблизно $155 900).
Проект нормативних актів з’явився після поправок, внесених до фінансового законодавства Тайваню в липні. Відповідно до FSC, усі VASP, незалежно від їхнього попереднього статусу відповідності, повинні дотримуватися нових реєстраційних вимог. Це знаменує значний зсув у порівнянні з попередніми зобов’язаннями проти відмивання коштів, встановленими в липні 2021 року.
Кевін Ченг, криптоюрист і генеральний секретар Тайваньської асоціації фінансових технологій, підкреслив, що оператори, які не відповідають вимогам, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Він зазначив, що відповідальні оператори зіткнуться з більш суворими нормативними зобов’язаннями, фактично більш тісно узгоджуючи криптоіндустрію з ліцензованими фінансовими установами.
Нові правила запроваджують додаткові кваліфікації для керівних команд і підкреслюють корпоративну відповідальність, зокрема безпеку транзакцій і захист активів споживачів.
У рамках своїх регулятивних зусиль FSC також розглядає конкретну пропозицію закону про криптоактиви, яка, як очікується, буде подана до виконавчого юаня Тайваню в червні 2025 року. Очікується, що проект пропозиції буде завершено до кінця цього року.
У зв’язку з цим у червні місцевий криптографічний сектор створив галузеву асоціацію для створення правил самонагляду відповідно до вказівок уряду.
Останній крок FSC спрямований на посилення правового захисту криптоіндустрії Тайваню, потенційно залучаючи більших інвесторів, які звикли до традиційних фінансів.