Головними винуватцями цього вчинку є Арун Саху та Алок Саху, які працювали як особи для підзарядки з Руркели, Одіша.
Розслідування показало, що 400 крор індійських рупій було викрадено під час цього злому та переведено на різні адреси криптовалюти
Управління правозастосування Індії викрило онлайн-шахрайство на 48 мільйонів доларів. Повідомляється, що шахрайство здійснювалося через онлайн-ігрову платформу FieWin, яка має зв’язки з китайськими ринками.
Розкриття цього шахрайства було зроблено переважно за допомогою Binance, найбільшої біржі криптовалют. Відповідно до звітів, кошти в криптовалюті були переведені до Китаю, на рахунках якого було знайдено близько 3 мільйонів доларів США, заморожених.
Користувачі потрапили на гачок шахраїв, які пропонували схеми швидкого заробітку, але згодом не дозволяли вивести свої кошти.
Оскільки на місцеву поліцію надійшло кілька скарг, справу було передано ED, що призвело до викриття 25 крор індійських рупій, які було виявлено замороженими під час розслідування.
Джерело: Google
Цю новину висвітлювала NDTV, індійська медіа-компанія, і в її звітах говорилося, що «Новачки почали створювати облікові записи на платформі та захоплюватися діяльністю програми. Вони постійно використовували опцію «поповнення балансу» і запускали транзакції різними платіжними каналами.
Коли на рахунок заповнилася значна сума коштів, шахраї не дозволили їх зняти».
Розслідування продовжило виявити, що 400 крор індійських рупій було викрадено в результаті цього злому та переведено на різні адреси криптовалюти, головним чином у Китаї.
Посилання на «Персони поповнення рахунку»
Під час розслідування ED виявив, що гроші, які були обмануті через ігрову платформу, були внесені на рахунок невідомих осіб, які були названі «особами для поповнення рахунку».
Ці особи отримували комісійні від розробників програми в обмін на надання своїх банківських рахунків для цього шахрайства. Ці банківські рахунки були засобом конвертації їхніх реальних грошей шляхом інвестування їх у криптовалюти, які згодом надсилалися на різні гаманці.
Binance у своїй заяві згадує, що «під час свого розслідування ED виявила, що ця програма поширила свою незаконну діяльність через кордон, що дезорієнтувало її походження, використовуючи облікові записи мулів, а також крипто-гаманці. Вони також створили веб-мережу, яку було так складно виявити та відстежити».
Арешти в цьому онлайн-криптошахрайстві
Головними винуватцями цього вчинку є Арун Саху та Алок Саху, що належать Руркелі, Одіші, які працювали як особи для поповнення, як повідомляє ED. Вони відповідають за вимагання грошей через платформу онлайн-ігор FieWin і переказ їх на свій рахунок.
Реальні гроші пізніше були конвертовані в криптовалюти, а потім була відстежена друга транзакція переказу криптовалюти на онлайн-гаманці громадянам Китаю.
Другий етап цього процесу, тобто конвертацію реальних грошей у криптовалюту, очолив Четан Пракаш, інженер із Патни за фахом.
Пі Пенгун, громадянин Китаю, який використовував компанію під назвою Studio 21, яка допомогла йому завоювати довіру гравців і пропонувати їм більші ставки через додаток, отримав допомогу від Йосипа Сталіна, розробника програмного забезпечення з Ченнаї.
Вищезазначені імена були визнані головними винуватцями цього шахрайства, а згодом були заарештовані Управлінням правоохоронних органів Індії.
Що таке програма FieWin?
FieWin App — це онлайн-програма для гри та заробітку, розроблена Dreamla, яка доступна на онлайн-платформі Google Play Store. Розробники стверджують, що ця програма є надійним джерелом для інтеграції з платформами соціальних мереж, щоб розблокувати різноманітні варіанти заробітку.