«Днями я повів їх (дітей) у сусідній парк, і мій син побачив у небі літак і сказав: «Мамо, подивись, там є літак». Тато в літаку?», — сказала Юкі Гамбарян, дружина виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна.

Юкі говорив у новому подкасті Illicit Edge «Designated», який буде зосереджений на історіях, пов’язаних з фінансовими злочинами.

Тігран Гамбарян перебуває під вартою з лютого в Нігерії, куди його запросили як керівника відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance для обговорення суперечки країни з найбільшою у світі біржею криптовалют. Відтоді стан його здоров'я погіршився. Він хворів на малярію та грижу міжхребцевого диска, через що йому важко ходити за допомогою милиць.

«Це було боляче», — сказала вона, демонструючи, як важко «ховати щось від» своїх двох дітей, 5 і 10 років. «У мене не все добре ні психічно, ні фізично. У мене постійний страх втратити Тиграна. Що, якщо він знову захворіє на малярію і помре?»

Гамбарян — не просто керівник криптоіндустрії. Він колишній слідчий у Службі внутрішніх доходів, який став «своєрідною легендарною фігурою в цьому світі розслідування крипто-злочинів» як «агент у центрі багатьох справ», — сказав старший автор WIRED Енді Грінберг у другій частині подкасту. . Це «причина того, що Тигран є головним героєм моєї книги», Tracers in the Dark: The Global Hunt for Crime Lords of Cryptocurrency, сказав він.

Дослідження Гамбаряна як федерального службовця, можливо, сприяло тому, що справа стала юридичною, дипломатичною та бізнесовою трясовиною, оскільки Нігерія жорстко грає з Binance та, зокрема, США.

«Це очевидний випадок утримання когось у заручниках, щоб покарати бізнес, з яким у них проблеми», — сказав представник США Річ МакКормік (R-GA), в районі якого проживає родина Гамбарян. «З ним просто жахливо поводяться, і він є американським громадянином, і наш уряд має сприймати це дуже серйозно. Америка має величезну кількість важелів впливу на країну.

«Всі карти мають бути розкриті», — сказав МакКормік у подкасті. Гамбаряну висунули звинувачення у відмиванні грошей. Binance стикається з судом за ухилення від сплати податків у країні, який вимагає штрафу в розмірі 10 мільярдів доларів США за надання коштів на суму близько 26 мільярдів доларів, які неможливо відстежити. Це та інші ймовірні сприяння незаконному відтоку капіталу з боку криптоіндустрії в цілому нібито призвели до ослаблення нігерійської найри до рекордно низького рівня по відношенню до долара.

«Його тримають як заручника, як важіль, щоб змусити Binance заплатити або знайти цапа відпущення за власну нездатність Нігерії керувати своєю національною валютою», — сказав Грінберг. Дружина Гамбаряна Юкі сказала: «Вони можуть подати будь-які судові позови, щоб вирішити цю проблему, яка у них виникає з Binance. Але Тигран їм там просто не потрібен».

Вона також розповіла, що її чоловік раніше був у Нігерії в січні і тоді «його мало не затримали».

«Він і його команда були присутні на деяких зустрічах, і це було вороже. Їм фактично сказали, що заберуть паспорти. Тож Тигран і його команда одразу ж виїхали з країни. Отже, це була близька зустріч». Під час другої поїздки, як я розумію, Тиграна запевнили, що все буде добре.

Влада Нігерії не відразу відповіла на запит CoinDesk про коментар.

Подкаст Designated представлений у партнерстві з компанією Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів, і підтримується Crypto Council for Innovation.

Докладніше: Колишні державні службовці, спеціалісти з комплаєнсу мітингують за затриманого керівника Binance