Шахрай із Великобританії, який діяв у Twitter під іменами @ape_31 і @60711, минулого року викрав понад 650 000 доларів у понад 250 необережних користувачів Twitter (X).

Розслідування, проведені дослідником блокчейну ZachXBT, показують, що шахрай заманював жертв, публікуючи фальшиві знімки екрана прибутків і збитків (PNL) з демо-облікового запису Bybit, і використовував фальшивий обліковий запис новин, щоб спрямувати жертв платити за фальшиві послуги.

Як тільки шахраї отримують платіж, вони негайно блокують своїх жертв, перериваючи будь-який зв’язок.

Ape 31 орієнтувався на користувачів, відповідаючи на великі облікові записи та регулярно публікуючи знімки екрана PNL для підробленої взаємодії.

Шахрайство передбачало пропозицію платних послуг з торгівлі копіями, де користувачів обманом змушували сплачувати комісії в діапазоні від 250 до 500 доларів США.

Після отримання платежу шахрай вимагає додаткові кошти під виглядом управління ним, стверджуючи, що процес є безризиковим.

Жертви були заблоковані в Telegram і Twitter після надсилання своїх грошей.

Жертв заманюють фальшивими угодами та шахрайством

Одна жертва заплатила 500 доларів компанії Ape 31 за послугу з торгівлі копіями. Тоді Ape 31 вимагала 20 000 доларів, обіцяючи торгувати від їх імені за «нульовою ціною ліквідації».

Жертва надіслала запитувану суму на адресу гаманця Ape 31, а шахрай надав їй ключ API для відстеження передбачуваних транзакцій.

Але все було фейком. Потім Monkey 31 тиснув на жертву, щоб вона надіслала ще 20 000 доларів, стверджуючи, що виграш можна отримати лише після надсилання додаткових грошей.

Після цього, звичайно, жертва була заблокована, і всі зв'язки були припинені.

В іншому випадку жертва, яка надіслала 3000 доларів США, повірила, що її інвестиції зростуть із 10 000 до 100 000 доларів за кілька днів. Ця жертва також була проігнорована після переказу грошей.

У третьому випадку жертва повідомила про втрату 500 доларів. Ця особа змогла зібрати більше інформації про шахрая, оскільки вона заявила, що Ape 31 увійшов до облікового запису TradingView за допомогою IP-адреси UK Telecom (81.78.179.107).

Шахрай, який часто змінює адреси депозитів, використовував понад 16 різних гаманців.

За словами Зака, лише за рік на ці адреси надійшло понад 650 000 доларів, і, ймовірно, було вкрадено більше грошей.

Кілька спроб і підроблені особи

Також 31 учасник угруповання намагався ввести в оману іншу особу, уклавши фіктивну угоду з продажу ліків без рецепта. Вони переконали ціль приєднатися до відеодзвінка, який пізніше був записаний.

Потерпілий підтвердив, що голос на записі збігається з голосом шахрая. Зак розкрив деталі цієї розмови, а також запис.

Розслідування показують довгий список централізованих бірж, які використовує шахрай, включаючи KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC і Poloniex.

Зак також дізнається, що Ape 31 базується у Великобританії, а не в Сінгапурі, як він стверджує. Його IP-адреса 81.78.179.107 зареєстрована в Ілінгу під назвою Vodafone Limited.

Ape 31 також використовував британський номер телефону +44-7466-727122. Шахрай кілька разів змінював назву та місцезнаходження, щоб ввести жертв в оману та замести їхні сліди.

У кількох моментах вони використовували ім’я Омара та вдавали, що перебувають у Сінгапурі. У Twitter Ape 31 використовував кілька імен користувачів, зокрема apethirtyone, apenumeral і ape31111.

У Telegram шахрай веде канал під назвою CHLMPS, де продовжує націлюватися на нових жертв. Його поточне ім’я користувача в Telegram — APE131, хоча раніше він використовував такі імена, як APE313, APE3331, FD_331 і FD3_D.

Але відразу після того, як Зак опублікував свій пост, усі його акаунти в Twitter були відключені.