Шахрай із Великобританії, який працює під псевдонімами @ape_31 і @60711, викрав понад 650 000 доларів у понад 250 нічого не підозрюючих користувачів Twitter (X) минулого року.

Розслідування блокчейн-детектива ZachXBT показують, що шахрай цькував жертв, публікуючи фальшиві знімки екрана прибутків і збитків (PNL) з демо-облікового запису Bybit, і використовував фальшивий обліковий запис новин, щоб спрямувати жертв на оплату фіктивних послуг.

Як тільки шахрай отримав платіж, він негайно заблокував своїх жертв, перервавши будь-який контакт.

Ape 31 орієнтувався на користувачів, відповідаючи на великі акаунти та регулярно публікуючи скріншоти PNL для підробленої взаємодії.

Шахрайство передбачало пропозицію платних послуг з торгівлі копіями, коли користувачів обманом змушували сплачувати від 250 до 500 доларів США.

Після отримання платежу шахрай вимагав додаткові кошти під виглядом управління ними, стверджуючи, що процес є безризиковим.

Жертви були заблоковані в Telegram і Twitter після того, як вони відправили свої гроші.

Жертв заманюють фальшивими угодами та шахрайствами

Одна жертва заплатила 500 доларів компанії Ape 31 за послугу з продажу копій. Після цього Ape 31 вимагала 20 000 доларів, обіцяючи торгувати від їх імені з «нульовою ціною ліквідації».

Жертва відправила запитувану суму на адресу гаманця Ape 31. Щоб все виглядало легітимним, шахрай надав жертві ключ API для моніторингу передбачуваних торгів. 

Але все було фейком. Потім Ape 31 змусила жертву надіслати ще 20 000 доларів, стверджуючи, що прибуток не можна отримати, доки не буде надіслано додаткові гроші.

Після цього, звичайно, жертва була заблокована, і будь-який зв’язок припинився.

В іншому випадку жертва, яка надіслала 3000 доларів США, повірила, що її інвестиції зростуть із 10 000 до 100 000 доларів за лічені дні. Ця жертва також була привидом після переказу коштів.

У третьому випадку жертва повідомила про втрату 500 доларів. Цій людині вдалося зібрати більше інформації про шахрая, повідомивши, що Ape 31 увійшов в обліковий запис TradingView з IP-адресою UK Telecom (81.78.179.107).

Шахрай, який часто змінює адреси депозитів, використовував понад 16 різних гаманців.

За словами Зака, лише за один рік на ці адреси надійшло понад 650 000 доларів, і цілком ймовірно, що було вкрадено ще більше коштів.

Кілька спроб і підроблені особи

Ape 31 також намагався обманути іншу особу за допомогою підробленої позабіржової угоди. Вони переконали ціль приєднатися до відеодзвінка, який пізніше був записаний.

Потерпілий підтвердив, що голос на записі збігається з голосом шахрая. Подробиці цієї розмови, а також запис оприлюднив Зах.

Його розслідування показує довгий список централізованих бірж, які використовував шахрай, включаючи KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC і Poloniex.

Зак також дізнався, що Ape 31 насправді базується у Великобританії, а не в Сінгапурі, як він стверджує. Їхня IP-адреса 81.78.179.107 зареєстрована в Ealing під Vodafone Limited.

Ape 31 також використовував британський номер телефону +44-7466-727122. Шахрай неодноразово змінював назву та місцезнаходження, щоб ввести в оману своїх жертв і замести сліди.

У різні моменти вони використовували ім’я Омар і прикидалися, що перебувають у Сінгапурі. У Twitter Ape 31 використовував кілька імен користувачів, зокрема apethirtyone, apenumeral і ape31111.

У Telegram шахрай керує каналом під назвою CHLMPS, де продовжує націлюватися на нових жертв. Їх поточне ім’я користувача Telegram – APE131, хоча раніше вони використовували такі імена, як APE313, APE3331, FD_331 і FD3_D.

Однак відразу після того, як Зак опублікував свій пост, усі облікові записи Twitter були деактивовані.