Криптовалюта стала швидкозростаючою галуззю, що пропонує привабливі інвестиційні можливості. Однак за великими прибутками, яких можна досягти, існують різні ризики, про які інвестори повинні знати. Однією з форм шахрайства, яка часто трапляється у світі криптовалют, є махровість, особливо серед монет-мемів і нових високоризикованих проектів. У цій статті ми детально обговоримо, що таке шахрайство, як працює це шахрайство та як цього уникнути.
Що таке Crypto Rug Pull?
Rug pull — це форма шахрайства, за якої розробники криптовалютного проекту раптово вилучають всю ліквідність зі створеного ними ринку токенів, що призводить до різкого падіння ціни токена. Термін «rug pull» буквально означає «витягувати килимок» з-під когось, описуючи ситуацію, коли інвестори раптово втрачають свої активи.
Перетягування коштів зазвичай відбувається на децентралізованих біржах (DEX), таких як Uniswap або PancakeSwap, де ліквідність надається розробниками або спільнотою проекту. На цій платформі розробники або перші інвестори можуть надавати торговані пари токенів (наприклад, ETH/токен або BNB/токен), щоб здійснювати купівлю та продаж. Коли достатньо інвесторів придбає токен і його ціна зростає, розробники можуть вилучити всю доступну ліквідність, не залишаючи інвесторам можливості продати свої токени, оскільки на ринку більше немає покупців.
Типи затягування килимів
У світі криптовалют часто трапляються кілька типів перетягувань, кожен з яких має свій спосіб роботи. Знайомство з цими типами затягування килимів може допомогти вам бути обережнішими під час інвестування.
1. М'яка тяга килимка
У м’якій ситуації розробники не вилучають одразу всю ліквідність раптово. Натомість вони продають великі обсяги токенів поступово після зростання ціни, часто не привертаючи уваги інвесторів. Важче помітити м’яке перетягування, оскільки розробники все ще можуть бути активними в проекті, але повільно скорочують свої токени. Це все ще шкодить інвесторам, оскільки ціна токена з часом повільно падає.
2. Жорстке перетягування килимка
Цей тип розтягування килима є найбільш руйнівним і відбувається найшвидше. Розробник вилучив всю ліквідність з токена однією дією, зробивши токен безцінним за короткий час. У багатьох випадках після жорсткого переслідування розробник зникає, і про нього більше ніхто не чує, залишаючи інвесторам можливість повернути свої кошти.
3. Вийдіть із Scam
Подібно до жорсткого перетягування, шахрайство при виході відбувається, коли розробник збирає кошти від інвесторів за допомогою такого механізму, як початкова пропозиція монет (ICO) або початкова пропозиція DEX (IDO), а потім просто зникає, не запускаючи проект, як було обіцяно. Хоча шахрайство з виходом не обов’язково передбачає вилучення ліквідності з платформи DEX, наслідки однакові — інвестори втрачають усі гроші, які вони вклали в проект.
Чому Rug Pull трапляється з Meme Coins?
Меми-монети часто стають об’єктом клопотів, оскільки вони спекулятивні за своєю природою і, як правило, не мають чіткої користі. Меми-монети зазвичай створюються на основі вірусних тенденцій або інтернет-жартів, таких як Dogecoin або Shiba Inu. Коли монета-мем раптово набуває популярності, у багатьох інвесторів виникає спокуса кинутися в ажіотаж, не проводячи глибоких досліджень.
Багато з цих проектів монет-мемів мають структури токенів, які вразливі до ковзання з кількох причин:
• Ліквідність часто розблоковується, що дозволяє розробникам зняти кошти в будь-який час.
• Немає чіткої довгострокової корисності чи цінності, тому розробникам легше відмовитися від проекту, коли ціни підвищаться.
• Агресивне просування в соціальних мережах анонімними розробниками створює надмірний ажіотаж, який часто не базується на сильних засадах.
Як уникнути затягування килимка на мем-монеті?
Щоб захистити себе від потягування килима, ви можете зробити кілька профілактичних заходів:
1. Дослідіть команду розробників
Перш ніж інвестувати в криптовалютний проект, дуже важливо дослідити команду розробників. Якщо розробник анонімний і не має чіткого послужного списку в галузі, це може бути тривожним прапором. Проекти, керовані відомими та авторитетними командами, як правило, безпечніші. Також переконайтеся, що команда прозоро повідомляє про свою особу та має досвід роботи в блокчейні чи технологічній галузі.
2. Перевірте ліквідність і чи ліквідність заблокована
Низька або незаблокована ліквідність є ознакою того, що проект може бути вразливим до перешкод. Законні розробники зазвичай блокують свою ліквідність на певний період часу, тому вони не можуть її необережно вилучити. Ви можете використовувати такі платформи, як Unicrypt або Team.Finance, щоб перевірити, чи ліквідність заблокована та як довго.
3. Аналіз Whitepaper та Roadmap проекту
Законний криптовалютний проект повинен мати чіткий і детальний офіційний документ із поясненням його мети, корисності, використаної технології та плану розвитку. Якщо білий документ здається надто розпливчастим або обіцяє нереалістичні речі, це може бути ознакою ризикованого проекту. Серйозні проекти також зазвичай мають чітку дорожню карту, яку може перевірити спільнота.
4. Остерігайтеся надмірної реклами
Надмірний ажіотаж у соціальних мережах часто є тривожним сигналом. Якщо проект зосереджений більше на агресивному маркетингу, ніж на розробці технологій чи реальній корисності, варто бути обережними. У багатьох проектах із розтягування килимів використовуються впливові особи або вірусні кампанії, щоб залучити інвесторів, не маючи реального продукту чи корисності.
5. Перевірте токеноміку
Зверніть увагу на те, як регулюється розподіл токенів. Якщо більшість токенів тримають розробники або жменька перших інвесторів, це великий ризик. Справедливий розподіл токенів зазвичай вказує на те, що проект має довгостроковий потенціал і не піддається маніпулюванню цінами з боку кількох осіб.
6. Перевірте, чи пройшов аудит проекту
Багато законних криптовалютних проектів проводять сторонні аудити, щоб переконатися, що їх код безпечний і не містить вразливостей. Такі платформи, як CertiK і Hacken, пропонують послуги аудиту для криптовалютних проектів. Якщо проект був перевірений перевіреною третьою стороною, це може бути ознакою того, що проект серйозний і менш імовірний, щоб бути шахрайством.
7. Використовуйте інструменти моніторингу ризиків
Існують інструменти та платформи, призначені для моніторингу потенційних ризиків у криптовалютних проектах. Наприклад, такі сайти, як Token Sniffer або BSCheck, можуть надати вам інформацію про можливі перешкоди, ліквідність і несправедливий розподіл токенів.
Висновок
Витягування килимків є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших форм шахрайства у світі криптовалют, особливо в спекулятивній екосистемі мемів. Щоб уникнути розтягування килима, вам дуже важливо провести глибоке дослідження перед тим, як інвестувати. Ви можете захистити себе від раптової втрати коштів, перевіряючи команду розробників, забезпечуючи фіксацію ліквідності, оцінюючи токеноміку та уважні до попереджувальних знаків.
Інвестування в криптовалюти вимагає особливої обережності, особливо тому, що ці ринки часто нерегульовані та дуже спекулятивні. Добре розуміючи, як уникнути розтягування килима, ви зможете зменшити ризик і приймати розумніші інвестиційні рішення.
