В одному з останніх спільних заходів між державними та приватними організаціями, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance оголосила, що допомогла владі Індії розкрити ймовірний законний додаток для онлайн-ігор, який ошукав користувачів на понад 400 крор рупій (47,6 мільйона доларів).
Згідно з дописом у блозі, підрозділ фінансової розвідки Binance (FIU) надав важливу допомогу, яка дозволила Управлінню з правозастосування Індії (ED) відстежити кошти, виведені операторами ігрового додатку Fiewin, і розкрити мережу.
Binance допомагає ED у справі про шахрайство
Оператори Fiewin рекламували додаток як проект, який дозволяє користувачам заробляти гроші, граючи в міні-ігри. Учасники могли створювати облікові записи та брати участь у діяльності програми, поповнюючи свій баланс за допомогою різних способів оплати. Однак програма припинила дозволяти користувачам виводити свої кошти, коли на їхніх рахунках накопичувалися значні суми, і зрештою гроші перекачувалися через чорний хід до кількох криптогаманців.
ED розпочав розслідування програми Fiewin після того, як місцева поліція по всій країні почала отримувати численні повідомлення від жертв, які втратили свої гроші через проект. Під час розслідування Управління встановило, що Fiewin був пов’язаний із транскордонною злочинною мережею, яка використовувала кілька методів для приховування руху незаконних коштів, включаючи банківські рахунки грошових мулів і численні криптогаманці.
Індійське агентство також виявило, що проект вкрав у користувачів мільйони індійських рупій і створив складну мережу транзакцій, щоб запобігти виявленню та відстеженню коштів. За допомогою Binance ED зміг відстежити потік відмитих грошей через кілька крипто-гаманців і розкрити розгалужену мережу шахрайства.
«Державно-приватне співробітництво має вирішальне значення для боротьби зі складними фінансовими злочинами. Спеціалізована слідча група Binance є чудовим прикладом того, як компанії приватного сектора можуть тісно співпрацювати з правоохоронними органами. У цьому випадку вони надали нам аналітичну підтримку, яка сприяла розслідуванню», – сказав представник ED.
Чотирьох осіб заарештовано
Окрім розкриття шахрайської мережі, розслідування ED також призвело до арешту чотирьох осіб, які відіграли важливу роль у сприянні шахрайству та працювали разом з операторами програми Fiewin. Було виявлено, що зловмисники використовували додатки для обміну повідомленнями, орієнтовані на конфіденційність, для спілкування під час роботи з різних місць.
У Binance заявили, що справа все ще триває, і ED сподівається розкрити злочинну мережу, що стоїть за схемою шахрайства, і повністю розкрити діяльність Fiewin.
Повідомлення Binance допомогло владі Індії розкрити ігрове шахрайство на суму 47,6 млн доларів США вперше з’явилося на CryptoPotato.