Четверо осіб подали до суду на Міністерство юстиції США (DOJ), вимагаючи, щоб воно спрямувало більше коштів із мирової угоди на суму 4,3 мільярда доларів, яку вона виграла проти Binance, до Фонду жертв тероризму США (USVSST).

Позивачі стверджували у своєму позові, що Закон США про жертви тероризму, спонсорованого державою, прийнятий у 2015 році, вимагає, щоб усі доходи від кримінального правопорушення та дві третини цивільних доходів від таких розрахунків, як у Binance, надходили до фонду жертв.

Судова боротьба проти Міністерства юстиції

За словами цих чотирьох, Міністерство юстиції наразі внесло до фонду трохи менше 900 мільйонів доларів, причому агентство нібито планує перенаправити щонайменше 1,5 мільярда доларів в окремий резерв для жертв злочинів.

На їхню думку, ця дія порушує закон і змусила їх вимагати судового наказу, щоб усі кваліфіковані доходи опинилися там, де вони повинні.

За останні дев'ять років фонд USVSST виплатив понад 6 мільярдів доларів людям, які безпосередньо постраждали в результаті спонсорованих державою терористичних атак, або їхнім представникам, які вижили.

У той час як Міністерство юстиції та Спеціальний магістр керують фондом, у позові цих чотирьох було названо широке коло відповідачів високого рівня. Серед них Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), а також генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Також було згадано декілька установ Міністерства фінансів, зокрема Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Роль і порушення Binance

Гроші, про які йде мова, походять від угоди між Binance та декількома федеральними агентствами в листопаді 2023 року після того, як перше визнало себе винним у ряді звинувачень, зокрема в порушенні санкцій США та невпровадженні заходів контролю проти відмивання грошей.

Крім того, тодішній генеральний директор криптобіржі Чанпен Чжао, широко відомий як CZ, визнав звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA). Він був змушений піти у відставку зі своєї посади та заплатити 50 мільйонів доларів штрафу.

Крім того, федеральний суд у Сіетлі, штат Вашингтон, засудив його до чотирьох місяців тюремного ув'язнення, які він відбував у Федеральній виправній установі в Ломпоку, Каліфорнія. Повідомляється, що його мають звільнити 27 вересня, оскільки фактична дата його звільнення, 29 вересня, припадає на вихідні.

Звинувачення проти Binance та CZ були висунуті в результаті розслідувань відділу національної безпеки та злочинів Міністерства юстиції, які виявили, що криптобіржа дозволяла громадянам Росії користуватися її послугами. Це суперечило санкціям, які Сполучені Штати наклали на європейську країну через її триваючий конфлікт з Україною.

Повідомлення Жертви терору вимагають повної частки врегулювання Binance у розмірі 4,3 мільярда доларів у судовому позові Міністерства юстиції вперше з’явилося на CryptoPotato.