Якщо вас обманули, може здатися, що ваша криптовалюта втрачена назавжди. Децентралізовані блокчейн-гаманці не можуть бути заморожені так само, як банківські рахунки. І навіть якщо шахрай спробує отримати готівку на регульованій біржі, влада може діяти надто повільно, щоб виловити кошти до того, як їх буде вилучено.

Але різні приватні детективи стверджують, що досягли успіху у відновленні коштів. Мережа Lionsgate, яка самопроголошена «криптозлочинцями», стверджує, що повернула щонайменше 4 мільйони доларів у викрадених і втрачених криптовалютах. 

Lionsgate каже, що використовує зв’язки з правоохоронними органами в різних штатах США та країнах світу, щоб заморозити та повернути викрадену криптовалюту її власникам.

Засновник і генеральний директор Бецалель Ейтен Равів сказав Cointelegraph, що хоча відстежувати та заморожувати кошти важко, це не неможливо. «Все починається з аналізу, оскільки ми цим займаємося», – зазначив він. «Це наша основна послуга, і ми робимо це за допомогою найвигідніших технологій, які існують у криптопросторі чи аналізі блокчейнів».

Знайти кошти - це одне, а повернути їх - інше. 

«Якщо ви віднесете наш аналіз до клерка правоохоронних органів, чи то у Великій Британії, чи в США, ви отримаєте той самий відгук, вас введуть в оману та дезінформують», — заявив Равів. Поліція скаже жертві, що «ваші гроші в Китаї, ваші гроші в Росії, або криптовалюту неможливо повернути». Однак Равів каже, що більшість зловмисників врешті-решт намагаються перевести свої вкрадені гроші через регульовану біржу, таку як Binance.

«Здебільшого ми бачимо, що кошти спрямовуються до централізованого гаманця через міксери, […] після перегляду сумарних випадків понад 1 мільярд доларів [більшість] з Binance».

Однак, коли шахрайські кошти потрапляють на централізований обмін, поліція повинна діяти швидко, щоб заморозити рахунок шахрая. Щоб полегшити цей процес, Lionsgate передає свій аналіз експертам з кіберзлочинності в межах юрисдикції жертви. Це напрочуд легко зробити, каже він.

Як злочинці починають шахрайство з розрізанням свиней: Джерело: CFTC

«Будь-який правоохоронний орган має глобальний внутрішній обмін повідомленнями Codex з усіма зберігачами криптовалюти, будь-якого гаманця чи біржі, тож вони можуть фактично викликати його негайно, вимагаючи заморозити кошти, доки не буде виконано наступний KYC, і тоді м’яч починає котитися в правильному напрямку».

Жертви або надсилають свої повідомлення не тим співробітникам правоохоронних органів, або не виконали попередню роботу, необхідну для того, щоб допомогти правильному персоналу розібратися у справі. У результаті їх «ігнорують», — каже Равів. «Якщо ви підете в поліцію без розуміння, вони повністю проігнорують вас», — заявив він.

100 000 доларів повернули хірургу з Флориди

Lionsgate стверджує, що повернув понад 100 000 доларів жертві шахраїв, яка працювала хірургом у Флориді. Згідно зі звітом, підготовленим фірмою та показаним Cointelegraph, хірургу зателефонувала «на вигляд чарівна азіатська жінка», яка стверджувала, що «набрала не той номер» і випадково зателефонувала йому. 

Жінка мала тривалі особисті розмови з жертвою та зрештою завоювала його довіру, яку потім використала, щоб переконати його інвестувати в «можливість», перевівши 100 000 доларів США з його криптовалюти на її рахунок у гаманці.

Інвестиційна можливість була фальшивою, і Lionsgate пізніше визначив, що абонент був «частиною більшої організованої злочинної мережі, призначеної для крадіжки коштів і приховування їхніх слідів». 100 000 доларів становили значну частину заощаджень хірурга.

Цей тип шахрайства, під час якого шахрай використовує сайти знайомств або соціальні мережі, щоб заманити жертву та переконати її інвестувати у фальшиву довгострокову інвестиційну схему, часто називають «шахрайством із зарізанням свиней». Зазвичай він обіцяє високий рівень прибутку від криптовалютного проекту, але проект часто не існує або не виконує своїх обіцянок.  

Lionsgate відстежив кошти до гаманця, що містив понад 30 мільйонів доларів криптовалюти, яка, ймовірно, являла собою надходження від численних шахрайств злочинної мережі. Потім хірург показав аналіз Lionsgate з шахраєм, який все ще намагався вимагати кошти від жертви. Зіткнувшись із доказами блокчейну та побоюючись «потенційних правових наслідків», шахрай повернув 100 000 доларів.

Знайдено криптовалюту на 1,7 млн ​​доларів

В окремому звіті Lionsgate стверджував, що відстежив криптовалюту на суму 1,7 мільйона доларів для інвестиційного банкіра в Північній Кароліні. До жертви у Facebook звернулася жінка, яка заявила, що шукає друзів. Згодом жінка завоювала довіру банкіра та переконала його вкласти 5000 доларів у схему криптовалютної торгівлі. Фальшиві «прибутки» допомогли переконати банкіра інвестувати все більше коштів у проект, поки він не отримав 1,7 мільйона доларів. Потім він зрозумів, що угоди були фальшивими і що його криптовалюту вкрали.

Lionsgate каже, що відстежив кошти до їхнього остаточного місцезнаходження, але поки що не зміг їх повернути. Однак він передав справу до Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS), який продовжує розслідування.

Спочатку Лайонсгейт звернувся за допомогою як до місцевого відділу поліції жертви, так і до Федерального бюро розслідувань США, але вони «пропустили» цю справу. Тож компанія «донесла історію до преси, щоб привернути увагу», що зрештою призвело до того, що DHS запропонувала допомогу.

Кошти не завжди можна повернути

Равів попередив жертв шахраїв, що фірма не завжди може повернути кошти, особливо якщо поліція не хоче співпрацювати. «Одна з речей, яку ми не можемо зробити для жодного з наших клієнтів, — це гарантувати, що правоохоронні органи виконають свою роботу». Але він вважає, що правоохоронці вступають у «нову еру», коли вони все більше готові співпрацювати з приватними компаніями, щоб допомогти жертвам шахрайства.

У квітні Cointelegraph поспілкувався із засновниками Crypto Asset Recovery, фірми, яка спеціалізується на відновленні втрачених початкових слів і закритих ключів. Один із засновників, Чарльз Брукс, заявив, що коли кошти викрадають у користувачів (на відміну від простої втрати), існує «дуже низька ймовірність повернення». Незважаючи на це, фірма пропонує аналогічну службу аналізу блокчейнів, яка може надавати правоохоронним органам звіти про рух вкрадених коштів.

Журнал: познайомтеся з хакерами, які можуть допомогти повернути ваші заощадження на криптовалюті

Криптошахрайство продовжує становити загрозу для користувачів криптовалюти та широкого загалу інвестицій. 12 вересня Товарно-ф’ючерсна біржа США (CFTC) попередила інвесторів про те, що шахрайство з крипторізкою свиней стає все більш поширеним. 19 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення п’яти організаціям і трьом особам у зв’язку з двома криптовалютними біржами, які, на її думку, були повністю фальшивими. Він стверджував, що два проекти вкрали у жертв понад 3,2 мільйона доларів

Сьогодні ми висунули звинувачення кільком юридичним і фізичним особам у зв’язку з двома шахрайськими інвестиціями, пов’язаними з підробленими платформами торгівлі криптоактивами NanoBit і CoinW6 відповідно. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Комісія з цінних паперів і бірж США (@SECGov) 17 вересня 2024 р