Report отримав доступ до позову, поданого бразильським біткойн P2P, який звинувачує компанії на фінансовому ринку в застосуванні проти нього таємної схеми цензури.
Чоловік тримає біткойн із сумним обличчям і будинками на задньому плані, один із намальованим на стіні бразильським прапором
Все ще на початковій стадії та без належної реакції з боку бразильських банків і Binance, які беруть участь у процесі, поданому P2P біткойн-трейдером у Бразилії, клієнт звинувачує установи в тому, що вони блокують їхні рахунки.
У процесі бразильський P2P-резидент Олімпії, що в Сан-Паулу, попросив терміново розблокувати його облікові записи в установах.
Він подав позов до суду Сан-Паулу, вимагаючи вжити заходів проти кількох банків і лише проти Binance серед криптовалютних брокерів.
Список із 10 залучених компаній складається з Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Що скаже бразильський біткойн-трейдер у суді?
У позові, поданому до суду Сан-Паулу, на суму 40 200,00 бразильських реалів інвестор, чию особу було збережено у звіті, заявив, що проти нього існує ймовірна постійна цензура серед фінансових установ Бразилії.
Закликаючи терміново розблокувати свої акаунти, він заявив, що з січня 2024 року зазнав можливих переслідувань.
«У цій справі позивач стверджує, що він є інвестором і трейдером цифрових активів (криптоактивів або криптовалют); однак, починаючи з 19 січня 2024 року, він відчуває труднощі з проведенням банківських операцій (операції переказу скасовуються та/або скасовуються) через попередження про шахрайство, видане та розповсюджене всередині країни та без розбору між фінансовими установами та брокерами», – каже його захист. в процесі.
Захист біткойн-трейдера P2P також стверджує, що інші користувачі, які намагаються торгувати з ним у Binance, отримують сповіщення. «Крім того, інші користувачі брокера та платформи «Binance» попереджені про можливість шахрайства під час взаємодії з вашим профілем користувача. Автор припускає, що через внутрішню процедуру між фінансовими установами це попередження було видано та передано без попередньої перевірки походження інформації; безпідставне блокування позивача у здійсненні операцій», – продовжує доводити захист.
Нарешті, юристи, що представляють інтереси бразильського продавця біткойнів, також закликали терміново «видалити всі сигнали тривоги, які вказують на шахрайство в профілі користувача автора, і фінансовим установам (відповідачам) розблокувати банківські рахунки».
Що сказав суддя, коли відмовив у задоволенні термінового клопотання?
Відмовляючи бразильському біткойн-трейдеру в терміновому задоволенні Binance та інших банків, суддя пояснив своє бачення справи.
За словами магістрату Олександра Сезара Рібейро, «позивач не продемонстрував жодної спроби позасудового вирішення проблеми (отримання роз’яснень та/або копіювання документів про попередження про шахрайство), щоб краще представити факти в суді».
Крім того, він зазначив, що саме банки повинні дотримуватись нормативних вказівок і відповідності. «Тим не менш, фінансові установи несуть відповідальність за дотримання різноманітних нормативних вказівок і правил відповідності; обґрунтовуючи, на власний розсуд, будь-яку відмову в наданні послуги шляхом оцінки відповідних фінансових і регуляторних ризиків (як правило). Незалежно від того, чи є робота цих інституцій справедливою чи несправедливою (законною чи незаконною), це питання заслуг, яке має бути оцінено після відкриття змагального процесу», – підсумував суддя, заперечуючи терміновість.
24 вересня 2024 року суддя Александр Сезар Рібейро сказав, що не може погодитися на запит біткойн-трейдера, оскільки відповідність вимогам належить до банків/Livecoin Verification.
Розбираючи справу, суддя відхилив клопотання про невідкладність і дав 15 днів усім обвинуваченим для представлення свого захисту у справі під страхом неявки у процесі. У рішенні суддя також заявив, що сторони можуть укладати угоди, в тому числі позасудові, для припинення спору.
Якщо компанії, згадані в процесі, бажають надати коментарі, у відділі новин можна отримати коментарі щодо справи.