Coinspeaker Binance допомагає Управлінню з правозастосування Індії боротися з великим криптошахрайством
Провідна криптовалютна біржа Binance стверджує, що допомогла Управлінню з правозастосування Індії (ED) розслідувати фінансові злочини, посадивши за грати до чотирьох осіб. Згідно з заявою, опублікованою постачальником послуг цифрових активів, ці організації зіграли вирішальну роль в ігровому шахрайстві, яке вивело з їхніх жертв до 47,6 мільйонів доларів.
Заарештовані були головним розробником ігрового додатку Fiewin. Жертв заманювали в онлайн-ставки та ігри, обіцяючи легкий заробіток, перш ніж їхні кошти потрапили в пастку.
Державно-приватне співробітництво для запобігання криптошахрайству
Binance надавав владі важливі розвідувальні дані, що полегшувало відстеження коштів і розкриття незаконної діяльності. «Розслідування ED виявило зв’язки з цифровими гаманцями разом із глибокою співпрацею з підрозділом фінансової розвідки (FIU) Binance». Однак невідомо, чи вдалося їм повернути кошти шляхом співпраці.
Це не перший випадок, коли криптоіндустрія бачить такі спільні зусилля між криптокомпанією чи окремими особами та владою. Після краху криптобіржі FTX зі штаб-квартирою на Багамських островах кілька керівників фірм, у тому числі Керолайн Еллісон, дали свідчення проти Сема Бенкмана-Фріда як спосіб співпраці з владою.
Їхні свідчення врешті-решт закрили справу, і Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув'язнення, які він зараз відбуває в Центрі ув'язнення Metropolitan. Binance також працювала з ED у 2022 році, коли допомогла заморозити мільйони доларів у рамках розслідування відмивання грошей, пов’язаного з ігровим додатком E-Nuggets.
Один неназваний представник ED, якого цитує Binance, заявив, що така державно-приватна співпраця має вирішальне значення для боротьби зі складними фінансовими злочинами. Крім того, він визнав, наскільки ефективною була аналітична підтримка, яку надає Binance. Тим часом очолюваний Річардом Тенгом постачальник послуг цифрових активів був однією з іноземних бірж, зареєстрованих у відділі фінансових розслідувань Індії (ПФР) на початку цього року.
Binance стикається з регуляторними перешкодами в Індії
Варто зазначити, що у Binance також були проблеми в Індії. Минулого року біржу разом із KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex назвали порушниками правил боротьби з відмиванням грошей (AML). У результаті їм було видано повідомлення про відповідність, а Міністерству електроніки та інформаційних технологій наказано заблокувати їхні URL-адреси.
Приблизно через сім місяців ПФР Індії оштрафував Binance приблизно на 2,2 мільйона доларів США (18,82 крор INR) і призупинив її роботу в регіоні. Знову ж таки, агентство звинуватило біржу в тому, що вона не дотримується правил країни щодо боротьби з відмиванням коштів. Усе це підтверджує, що Binance зіткнувся з кількома регуляторними перешкодами в Індії, незважаючи на свою роль у боротьбі зі злочинністю.
Це не завадило біржі допомогти владі зловити зловмисників у криптоекосистемі. Біржа оголосила про повернення до Індії 15 серпня, посилаючись на те, що вона зареєструвалася як звітна особа в ПФР Індії.
Binance тепер юридично дозволено пропонувати свої продукти та послуги користувачам у регіоні відповідно до місцевих норм.
наступний
Binance допомагає Управлінню з правозастосування Індії боротися з великим криптошахрайством