美国司法部、联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）联合宣布，成功破获一起巨大的加密货币诈骗案，其中包括一名新加坡公民在内的两名嫌疑人被捕。案件透露，这两名被告涉嫌合谋诈骗华盛顿特区的一名居民，窃取了超过4100枚比特币，按当时的市场价格计算，总价值超过2.3亿美元（约合17.9亿港元）。
根据司法部官方公告和《纽约时报》的报道，华盛顿联邦检察官办公室指出，20岁的新加坡被告林马隆（Malone Lam，音译），在迈阿密和洛杉矶均有住所，另一名21岁的被告塞拉诺（Jeandiel Serrano）来自洛杉矶。两人于18日被FBI逮捕，目前面临洗钱、串谋电汇欺诈等指控，并于19日在佛罗里达州和加州的联邦地区法院出庭。
起诉书显示，这两名被告至少从上个月开始，与其它同伙合作，通过欺诈手段盗取受害者的加密货币账户，并将资产转移。在这个过程中，他们使用了剥离链、电子钱包、虚拟私人网络（VPN）等技术，将赃款分散到不同的混币器和交易平台，企图通过复杂的洗钱手段逃避调查。
据悉，林马隆在网上假扮成好莱坞女星安妮·海瑟薇（Anne Hathaway），而塞拉诺则使用“范思哲上帝”（VersaceGod）的化名。他们在8月18日与其他同伙合谋，通过数字通信和诈骗手段，从受害者那里获得了超过4100枚比特币。
法庭文件未详细说明作案手法，也未透露受害者身份。但指出两名被告在得手后肆意挥霍，包括海外旅游、频繁出入夜店，以及购买豪车、手表、珠宝和名牌手袋等奢侈品，还在洛杉矶和迈阿密租住豪宅。
据报道，联调局和迈阿密警方于18日突袭了市内的一座豪宅。邻居表示，该物业近期经常举办喧闹派对，名车频繁出入，因此引起了关注。据了解，这座豪宅是通过Airbnb平台租出的。
检方表示，此案仍在调查中。林马隆的律师则称，尚未收到当局的案件资料，大家应暂时假定当事人无罪。$BTC