Китай екстрадував підозрюваного на прізвище Чжан з Таїланду. Чжан нібито очолював величезну піраміду на суму 14 мільярдів доларів із залученням криптовалюти, що зробило Чжана першим підозрюваним у фінансових злочинах, якого було екстрадовано за угодою про екстрадицію між Китаєм і Таїландом з моменту її набуття чинності в 1999 році.
Міністерство громадської безпеки Китаю оголосило сьогодні, що влада Китаю і Таїланду сформували спеціальну робочу групу під назвою «Полювання на лисиць» і екстрадували Чжана до Китаю в середу.
Починаючи з 2012 року Чжан нібито очолював схему, відому як «MBI Group», яка спонукала інвесторів сплачувати комісії від 700 юанів (98 доларів США) до 245 000 юанів (34 300 доларів США) за отримання членства шляхом випуску криптовалюти. Влада заявила, що група заманила понад 10 мільйонів членів обіцянками високих доходів, а залучені кошти перевищили 100 мільярдів юанів (14 мільярдів доларів).
Згідно з повідомленням поліції, поліція Чунціна, міста першого рівня на південному заході Китаю, почала розслідування щодо Чжана в листопаді 2020 року. У березні 2021 року китайське відділення Інтерполу опублікувало червоне повідомлення щодо Чжан. Потім, у липні 2022 року, поліція в Таїланді заарештувала його, а суд у Таїланді виніс рішення про екстрадицію Чжана до Китаю в травні цього року.
Почніть свій день з найвпливовіших подій і аналізу
що відбувається в екосистемі цифрових активів.
У 2021 році Китай заборонив криптовалютну торгівлю на материку, але багато інвесторів все одно намагалися обійти правила. У травні китайська поліція розкрила підпільний банк, який використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, включаючи операції на суму щонайменше 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів).
Раніше цього тижня найвищі судові органи Китаю включили використання криптовалют для переказу незаконних коштів як метод відмивання грошей у судовому тлумаченні, що полегшує розслідування та судове переслідування випадків відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою.
Застереження: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є опорним партнером Foresight Ventures. Блок продовжує працювати незалежно, щоб надавати об’єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наша поточна фінансова інформація.
© 2024 The Block. Всі права захищено. Ця стаття надається виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.