Джерела новин повідомили про інцидент з азартними іграми з використанням фальшивої криптовалюти в Денвері. Жителя визнали винним у роботі в незаконній гральній мережі по всьому Колорадо, використовуючи електронні ігри та підроблену криптовалюту, щоб приховати обмін кредитів на готівку. Це засудження призвело до розкриття великого шахрайства та відмивання грошей. Використаною фальшивою криптовалютою був Obsidian Digital Asset Coin (ODAC), який був створений лише для обміну на готівку в банкоматі поблизу гральних салонів.

Підроблені криптовалюти та незаконні азартні ігри в Колорадо

Як повідомляється, прокуратура США округу Колорадо заявила, що Джонатан Арвей, 38-річний житель Денвера, був визнаний причетним до незаконного грального бізнесу. Стверджується, що для здійснення шахрайства використовувалися електронні ігри та підроблена криптовалюта. 

Відповідно до доказів, оприлюднених під час суду, Арвей керував Player One Arcade у Денвері, який був одним із багатьох закладів по всьому Колорадо, від Грілі до Пуебло. У цих салонах були електронні ігри, які працювали як аркади та віртуальні ігрові автомати, дозволяючи учасникам збирати кредити. У заяві прокуратури США йдеться:

«Після завершення гри на вибір клієнти обмінювали будь-які виграні кредити на передбачувану криптовалюту Obsidian Digital Asset Coin (ODAC), єдиною функцією якої був обмін на готівку в «банкоматі», схожому на банкомат, поруч із або в гральному салоні».

Клієнти, які отримували кредити від цих ігор, обмінювали їх на ODAC, який конвертувався назад у долари США за допомогою створених машин поблизу або всередині гральних салонів.

Фальшива криптовалюта

Спеціальний агент ФБР Денвера Марк Міхалек підкреслив, що гральна схема обвинувачених була широко поширена та пов’язана з шахрайством і відмиванням грошей. Виконуючий обов’язки прокурора США Метт Кірш описав заклади як «ігрові притони з відтінком легітимності», де підроблена криптовалюта є основним компонентом, що підтримує цей фасад.

«Клієнти повинні були сплатити комісію за транзакцію, щоб обміняти ODAC на валюту США», — повідомили в офісі прокурора. Ця плата принесла ще один розділ прибутку для операторів, які більше експлуатують систему. 

Роль підробленої криптовалюти в цій справі

Використання підроблених криптовалют, таких як ODAC, свідчить про те, наскільки складними є схеми цифрового шахрайства. Арвей та його спільники маніпулювали системою, створюючи фальшиву криптовалюту та маскуючи свою незаконну діяльність. 

Крім того, розслідування Джонатана Арвея показує необхідність посилення спостереження з боку федеральних агентств для розслідування та усунення шахрайських операцій, пов’язаних з цифровими активами. Цей випадок також є прецедентом для тих, хто може спробувати використати підроблені криптовалюти чи інші цифрові інструменти, щоб приховати незаконні дії.

У справі Арвея влада нібито зробила важливий стрибок у ліквідації цієї нелегальної мережі азартних ігор і притягненні тих, хто пов’язаний з нею, до відповідальності. 

Висновок

Підсумовуючи, випадок Джонатана Арвея показує, як можна маніпулювати цифровими компонентами, такими як підроблені криптовалюти, щоб приховати незаконну діяльність, як-от відмивання грошей і неліцензовані азартні ігри. Завдяки тонкому використанню Obsidian Digital Asset Coin (ODAC) мережа Arvay приховала незаконний обмін готівки на кредити за фасадом криптовалюти. Це переконання демонструє зростаюче ускладнення злочинних схем, пов’язаних із цифровими активами, і проблеми, які вони створюють для правоохоронних органів.

Фальшива криптовалюта

Розслідування ФБР операції Arvay відображає здатність агентства розшифрувати нові технології, які використовуються для шахрайства. Це також служить попередженням про те, що, хоча криптовалюти можуть мати законне використання, вони можуть використовуватися зловмисними користувачами з незаконних причин. Викриття цієї гральної мережі, здавалося б, є значною перемогою в боротьбі з цифровим шахрайством і фальшивою криптовалютою. Дізнайтеся більше про поточні схеми з TheBITJournal.