За словами Майкла Гронагера, генерального директора аналітичної фірми Chainalysis, урядові органи мають намір використовувати штучний інтелект (ШІ) у своїх зусиллях із відстеження та розкриття злочинів, пов’язаних із блокчейном. Виступаючи на конференції Token2049 у Сінгапурі 20 вересня, Гронагер передбачив, що розслідування за допомогою ШІ стануть стандартним інструментом для правоохоронних органів протягом наступних трьох-п’яти років.
Технологія блокчейн для розкриття злочинів
Гронагер підкреслив прозорість і масштабованість технології блокчейн як ключові фактори, що робить її ідеальною для розкриття злочинів у всьому світі. Він підкреслив, що агенти штучного інтелекту можуть спрощувати процес розслідування набагато ефективніше, ніж традиційні державні агенти, мінімізуючи збіги між департаментами та забезпечуючи глибше розуміння незаконної діяльності, що здійснюється через криптовалюти.
За словами Гронагера, блокчейн скоро стане «єдиним способом розкриття злочинів».
Генеральний директор також зазначив, що штучний інтелект може зіграти певну роль у відстеженні крипто-податків, особливо тому, що податкові органи в усьому світі, включаючи Службу внутрішніх доходів США (IRS), вже застосовують ці передові технології. Однак він визнав, що особи, які перевели криптовалютні транзакції більше п’яти років тому, можуть уникнути перевірки через застарілі методи відстеження.
«Багато перших користувачів криптовалюти, ймовірно, не платили податки не зі злого наміру, а тому, що вони не знали, як це зробити», — пояснив Гронагер, зазначивши, що розвиток інструментів криптовалютного оподаткування та юридичний досвід означають, що такі відмовки стають менш життєздатними.
Проблеми, пов'язані з інструментами конфіденційності
Незважаючи на те, що штучний інтелект обіцяє підвищити прозорість, Гронагер визнав проблеми, пов’язані з інструментами криптоконфіденційності, такими як протоколи змішування та орієнтовані на конфіденційність токени, такі як Monero (XMR). Він визнав, що ці технології ускладнюють здатність ШІ відстежувати злочинців. Однак він зазначив, що транзакції конфіденційності зараз становлять менше 1% усіх криптовалютних транзакцій, що вказує на відносно невелику частку загального ринку.
Незважаючи на труднощі з відстеженням незаконної криптовалютної діяльності, Гронагер поділився даними, що підкреслює масштаб проблеми. Звіт Chainalysis показав, що з 2019 року майже 100 мільярдів доларів було переведено з відомих незаконних гаманців на біржі криптовалют або інші сервіси конвертації.
За словами генерального директора Chainalysis, штучний інтелект революціонізує виявлення злочинів у блокчейні за п’ять років з’явився на TheCoinrise.com.
