[Вступ] Автор представляв багато кримінальних справ та справ захисту у валютному колі. У таких випадках, окрім турботи про юридичну кваліфікацію поведінки залучених підозрюваних, сторони також приділятимуть особливу увагу заходам раннього заморожування та подальшому судовому розгляду віртуальних валют. Це пояснюється тим, що, незважаючи на те, що багато судових рішень у судовій практиці ще не визнають фінансових атрибутів віртуальних валют, а протиправні дії, такі як шахрайство, крадіжка та пограбування віртуальних валют, однаково регулюються як комп’ютерні злочини, у вищезазначених злочинах, мотивація обвинувачених до вчинення шкідливих дій. Метою є висока майнова вартість віртуальної валюти, що найбільше хвилює жертву, чи можна повернути втрачену віртуальну валюту її початковому власнику. Тому у кримінальних справах у валютному колі віртуальна валюта має як майнові, так і доказові ознаки. У судовій практиці більшість слідчих органів застосовують метод заморожування віртуальних валютних гаманців підозрюваних, щоб зберегти майно та докази, які фігурують у справі. Однак через нечіткість правових ознак віртуальної валюти потребують додаткового з’ясування правові основи та законність прямого заморожування рахунків у віртуальній валюті. Автор аналізує процедурні питання заморожування та висуває пропозиції щодо вдосконалення .

1. Концептуальний аналіз та правова основа для заморожування рахунків у віртуальній валюті (Кримінально-процесуальний закон Китайської Народної Республіки) передбачає: «Народна прокуратура та органи громадської безпеки можуть, виходячи з потреб розслідування злочинів, перевіряти та заморожувати депозити та грошові перекази. підозрюваних у злочинах, облігацій, акцій та іншого майна слід співпрацювати. власність». Однак з 2013 року моя країна видала низку документів, таких як «Повідомлення про запобігання ризикам біткойнів», які забороняють фінансовим установам і платіжним установам здійснювати діяльність, пов’язану з віртуальними валютами. На підставі цього багато судів вважають, що віртуальні валюти не мають майнової вартості, і вони мають Валютні злочини не регулюються як злочини проти власності, але караються як комп’ютерні злочини на основі характеристик віртуальної валюти як електронних даних. Якщо віртуальна валюта не може бути визнана власністю відповідно до кримінального законодавства, то вона точно не підпадає під категорію майна, до якого можуть бути застосовані заходи замороження відповідно до статті 144 Кримінально-процесуального закону, а також акт органу громадської безпеки про замороження рахунків у віртуальній валюті не має правової основи. Таким чином, заходи щодо заморожування електронних даних з’явилися на тлі постійного розвитку нових Інтернет-технологій і труднощів безпосереднього вилучення електронних даних, які стосуються справи. У 2016 році Верховний народний суд, Верховна народна прокуратура та Міністерство громадської безпеки оприлюднили «Положення про деякі питання, що стосуються збору, вилучення, перегляду та розгляду електронних даних під час розгляду кримінальних справ» (далі – Положення про деякі питання «Положення про електронні дані»)) з посиланням на традиційну систему заморожування власності, створюючи вперше електронну систему заморожування даних. Згідно зі статтею 12 (Положення про електронні дані), заморожування електронних даних означає блокування облікового запису мережевої програми, щоб користувач або власник облікового запису не зміг увійти в Інтернет і ввійти на платформу мережевої програми за допомогою оригінального пароля, запобігаючи додаванню, видалення або модифікації електронних даних, тим самим запобігаючи додаванню, видаленню або зміні електронних даних для досягнення мети збереження електронних даних. Оприлюднення цього регламенту забезпечує допоміжну правову основу для заморожування рахунків у віртуальній валюті. Однак існують труднощі у зв’язку цього положення з процесуальними положеннями кримінального провадження та матеріальними положеннями кримінального права, а практичне застосування заморожування віртуальних валют ще потребує подальшого правового тлумачення.

2. Недоліки правових підстав для блокування рахунків у віртуальній валюті У сфері кримінального судочинства арешт є примусовим заходом щодо майна, яке фігурує у кримінальних справах, яке може бути використано як доказ. Це метод збору та фіксації доказів після майна фігурантів кримінальних справ вилучено. Після оприлюднення (Положення про електронні дані) заморожування електронних даних кримінального правопорушення означає, що після того, як слідчий орган вилучає носій електронних даних злочинного характеру або запечатує обліковий запис користувача мережі, він вживає заходів для збору електронних даних, які можуть бути використані як докази, якщо вони не можуть бути зібрані або їх незручно збирати. Обов'язкові слідчі дії для збереження електронних даних у стані, у якому їх неможливо довільно змінити. Наразі використання цього слідчого заходу все ще має проблеми, такі як прорив застиглої семантичної концепції, недостатність процесуальних положень та незавершеність заходів захисту. (1) Заморожування електронних даних порушує семантичне поняття «заморожування» (Кримінально-процесуальне право) обмежує застосовні об’єкти заморожування депозитами, грошовими переказами, облігаціями, акціями, паями фондів та іншим майном підозрюваних у злочинах. Віртуальна валюта не є чітко визначеною як власність у сенсі кримінального права, тому вона розглядається як електронні дані та підлягає заморожуванню через її доказові властивості. Однак розуміння заходів арешту як збереження доказів у справі може порушити його первісні семантичні межі. Після пошуку автор виявив, що під час процесу формулювання (регуляторів щодо електронних даних) виникли великі суперечки щодо того, чи використовувати «заморозити» чи «вилучити». було зрозуміло, що накладення арешту та арешт мають однаковий характер і наслідки, а лише об’єкти арешту застосовуються, в основному, щодо депозитів та іншого майна. Що стосується електронних даних, Комісія з правових питань вважає, що обидва вони є прийнятними. Після того, як враховано, що заморожування не стосується збереження матеріальних об’єктів, а в основному стосується абстрактних об’єктів або поведінки, міра заморожування буде застосована до віртуальних і нематеріальних. збереження електронних даних. Захід із заморожування електронних даних був заснований на розгляді доказових властивостей, які використовуються в електронних даних, але є два недоліки: по-перше, (Кримінально-процесуальний закон) не було переглянуто, щоб поширити сферу заморожування на немайнові електронні дані. , (Кримінальні електронні дані. Існує конфлікт між застосуванням законів вищого рівня та законів вищого рівня. Хоча ця форма попередньої зміни законів нижчого рівня не є рідкістю в законодавстві нашої країни, все ще підозрюється, що вона суперечить між -закони рівня та закони нижчого рівня;По-друге, автор представив справу про розкрадання віртуальної валюти жертвою, яка звернулася до служби безпеки з проханням заблокувати рахунок обвинуваченого у віртуальній валюті, щоб зберегти майно та запобігти ліквідації віртуальної валюти підсудним після його звільнення. під заставу до суду, що призвело до втрати майна, яке повинно належати потерпілому. Цей випадок показує, що на практиці акцент на заморожуванні рахунків у віртуальній валюті полягає в тому, що статус-кво, що віртуальні валюти мають майнову вартість, не може бути змінено через відсутність юридичного визнання атрибути власності віртуальних валют і обхідним чином вирішує розглядати їх як значення власності. Заморожування електронних даних порушує початковий намір заморожування.

(2) Недосконалі правила щодо процедур заморожування

Зараз заморожування електронних даних у нашій країні знаходиться в зародковому стані, і відповідні процедури та правила ще не завершені. Як захід збереження майна заморожування в основному стосується вкладів, грошових переказів, облігацій, акцій, паїв фондів та іншого майна підозрюваних у злочинах. Однак методи, які використовуються для заморожування електронних даних, і цільові об’єкти відрізняються, і традиційні (кримінально-процесуальне право) (наглядове законодавство) не можуть застосовуватися безпосередньо.

(Кримінально-процесуальні правила Народної прокуратури) та інші закони та нормативні акти щодо положень про заморожування. Щодо нововведених норм, то тут ще є певні недоліки. По-перше, заходи щодо заморожування є втручанням у права власності громадян (Положення про електронні дані), стаття 11 Стаття передбачає, що особа, відповідальна за орган громадської безпеки на рівні округу або вище, або головний прокурор підлягає перевірці електронні дані всередині агентства, а відповідальна особа прокуратури погоджує заморожування електронних даних відділом саморозслідування По-друге, конкретні способи заморожування електронних даних і правила перевірки автентичності електронних даних після заморожування не зрозумілі Однак положення щодо зобов’язань і процедури допомоги фасилітатора є незрозумілими. На практиці трапляються навіть ситуації, коли підозрюють у вчиненні злочину саму платформу для торгівлі віртуальною валютою; по-третє, є лише існуючий метод заморожування електронних даних передбачено у формі переліку, в законах і нормативних актах немає конкретних положень про те, як заморожувати кожен метод, і (Положення про електронні дані) встановлює загальне положення про метод заморожування електронних даних спонукати до слідчих органів у судовій практиці вживати заходів заморожування щодо порушення кримінально-процесуальних обмежень. Порушення вищезазначених питань доводить, що методи електронного заморожування даних, представлені заморожуванням рахунків у віртуальній валюті, ще не досконалі, і існує нагальна потреба посилити законодавство для досягнення ефективного зв’язку з системою кримінального переслідування.

(2) Наслідки та заходи допомоги для незаконного заморожування незрозумілі

Оскільки метою заморожування електронних даних є збереження доказів, слід застосовувати відповідні положення щодо збору доказів, вилучення та вилучення незаконних доказів, а також має бути надано своєчасне відшкодування рахункам у віртуальній валюті, замороженим із порушенням правових процедур. (Тлумачення Верховного народного суду щодо застосування «Кримінально-процесуального закону Китайської Народної Республіки») Стаття 94 передбачає, що якщо справжність не може бути визначена після експертизи або час, місце та спосіб виробництва чи придбання знаходяться в Якщо це доведено, отримані електронні дані не повинні використовуватися як основа для завершення справи. Правила виключення незаконних доказів електронних даних є надто загальними та не проводять чіткої різниці між різними методами збору електронних даних. Заморожування електронних даних — це метод, який використовується слідчими органами для збору електронних даних, і слід обумовити наслідки незаконного заморожування електронних даних. Оскільки діючі положення про заморожування електронних даних також містять загальні положення, визначення незаконного заморожування електронних даних є нечітким, і це також створює перешкоди для створення законодавства про незаконне заморожування електронних даних. В одній із справ, яку представляв автор, жертва самостійно знайшла та подала дані про транзакцію з віртуальною валютою. Автор негайно подав клопотання про вилучення незаконних доказів бути зрозумілішим, тоді такого роду незаконна поведінка буде значно зменшена в судовій практиці.

3. Пропозиції щодо вдосконалення процедур блокування рахунків у віртуальній валюті На основі вищевказаних питань та аналізу автор разом із досвідом розгляду справ висунув пропозиції щодо вдосконалення блокування електронних даних, представлених рахунками у віртуальній валюті. Перш за все, з точки зору правової основи, перегляд (Кримінально-процесуального закону) може передбачати розширення поняття та об’єктів заморожування та уточнення законності заморожування електронних даних. По-друге, з точки зору процесуальних положень, слід уточнити низку процедурних питань, пов’язаних із замороженими електронними даними, наприклад суб’єкти перевірки, методи збору та системи фасилітатора. Крім того, виходячи з того, що біржі віртуальних валют моєї країни перенесли свої платформи та сервери за кордон, посилення системи судової допомоги для заморожування електронних рахунків за кордоном також є ключовим моментом, який слід враховувати під час подальшого вдосконалення процедур заморожування. Нарешті, з точки зору судового захисту, слід створити положення про судове виправлення та допомогу у випадках незаконного заморожування, а докази, які не можна виправити, слід негайно виключити як незаконні. Не можна дозволити, щоб неповне заморожування електронних даних стало екстра- законне місце, що порушує справедливість кримінального провадження. Варто зазначити, що всі вищенаведені аргументи базуються на визнанні віртуальної валюти електронними даними. Автор вважає, що найкращий спосіб посилити зв’язок між кримінально-процесуальним законодавством і кримінальним правом – це заморозити рахунки у віртуальній валюті для захисту інтересів. залучених сторін, що полягає у визнанні власності віртуальних валют. Таким чином, віртуальна валюта може використовуватися як об’єкт заморожування майна в Кримінально-процесуальному законодавстві, і традиційні норми про заморожування застосовуються безпосередньо, і з нею також можна працювати. з як злочин посягання на власність в кримінальному законі. 4. Висновок Таким чином, заморожування рахунків у віртуальній валюті, залучених до злочинів у криптовалюті, стало звичайною практикою у сфері практики. Однак через відсутність уніфікованої ідентифікації атрибутів власності у віртуальній валюті в судовій практиці слід використовувати нові електронні дані. заморожування рахунків у віртуальній валюті. Однак цей захід було запроваджено із запізненням і має такі недоліки, як нечіткість судової позиції, недосконалість процесуальних положень, відсутність протиправних наслідків та заходів захисту, які слід виправити. Однак справи, відібрані в нещодавно створеній бібліотеці справ Народного суду в 2023 році, як правило, підтверджують атрибути власності віртуальних валют. Це суттєво відрізняється від попередніх судових рішень, що може свідчити про майбутні зміни в ідентифікації атрибутів власності віртуальних валют. Якщо наступні країни чітко підтвердять атрибути власності віртуальної валюти, згадані вище процедурні проблеми, які виникають під час заморожування віртуальної валюти як електронних даних, будуть легко вирішені.