Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно відреагувала на судовий процес, висунувши судові звинувачення проти трьох осіб і п’яти підприємств, причетних до шахрайства з криптовалютою «різання свиней».
Pump and dump — це термін, який використовується для опису типу шахрайства, яке живиться жертвами шляхом тривалого процесу введення їх в оману, змушуючи їх вкладати все більше своїх грошей в інвестиції з метою зрештою випорожнити інвестиції.
Ці випадки є новим епізодом у триваючій кампанії SEC, спрямованої на захист американців від екзотичного шахрайства з криптовалютами.
Як розгортається шахрайство з «різанням свиней».
Вирізання свиней — це дуже дивний термін, і все ж він має тенденцію бути дуже частим видом шахрайства в індустрії криптовалют. У таких випадках зловмисник зазвичай зв’язується з жертвою в Інтернеті, через соціальні мережі чи сайти знайомств або навіть за допомогою телефонного дзвінка.
Шахраї встановлюють стосунки та продовжують взаємодію з жертвами, перш ніж створювати фальшиві цінні папери, пов’язані з цифровою валютою. Після того, як жертви «годуються» за вкладення великих сум грошей, шахраї [зникають], розкрадаючи гроші інвесторів.
Справа SEC описує низку таких шахрайств, спланованих трьома людьми, яким агентство приписало статус основних учасників схеми, та п’ятьма пов’язаними компаніями. Комісія припустила, що згадані організації вчинили шахрайство проти жертв, пропонуючи підроблені інвестиційні рішення, зосереджені на криптовалютах.
Внесок відповідних компаній
Троє жителів США, Цзяцзе Лю, 28 років, з Лос-Анджелеса, Каліфорнія; Фей Ляо, 29, Сан-Габріель, Каліфорнія; і 26-річний Хуа Чжао з Флашинга, штат Нью-Йорк, фігурують у позові SEC проти передбачуваної платформи для торгівлі криптовалютою NanoBit. У позові стверджується, що учасники схеми брали участь у скоординованій схемі шахрайства щонайменше 18 інвесторів майже на 1 мільйон доларів у криптовалюті та фіатній валюті.
Кажуть, що всі п’ять компаній, які пов’язані з цими шахрайствами, були створені з наміром вчиняти шахрайства. Їй приписували роль у наданні видимості легітимності операції, включаючи створення підроблених торгових платформ, які жертвам видавали за справжній бізнес. Ці платформи мали використовуватися для відображення неправдивої прибутковості інвестицій, щоб заохотити користувачів вкладати більше грошей у шахрайську схему.
Крім того, стверджується, що залучені люди також використовують тактику сильного тиску, щоб обдурити більше осіб через ці компанії. Більшість із них використовували «романтичні шахрайства» або представляли себе як бізнес-персонал, поєднуючи фізичне спілкування з фальшивим криптоінвестиційним кліматом.
Розширені зусилля SEC проти схем шахрайства з криптовалютами
Це не перший випадок, коли SEC переслідує криптографічних шахраїв, і це також не останній випадок. Шахраї, які беруть участь у шахрайстві з «різанням свиней», не є винятком для багатьох шахраїв, які користуються розвитком криптовалютної індустрії, щоб завдати шкоди людям, які не мають достатніх знань про інвестиції чи весь процес, що стоїть за криптовалютами.
Такі випадки залучають SEC до таких проблем, які є чітким свідченням того, що існує потреба в більшому регулюванні крипторинку. З одного боку, криптовалюти пропонують людям свободу від звичайних фінансових систем, але з іншого боку вони дозволяють шахраям діяти далеко за межі правових систем, які зазвичай використовуються для регулювання інших форм інвестицій.
Нещодавно Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) активізувала зусилля з контролю та нагляду за діяльністю криптовалют і пов’язаних із ними продуктів, особливо тих, що включають шахрайство. Він все ще попереджає інвесторів проявляти обережність кожного разу, коли вони планують мати справу на ринку криптовалют шляхом проведення глибоких досліджень.
Можливі заходи, яких інвестори повинні вжити, щоб уникнути зарізання свиней
У випадку з інвесторами захисним бар'єром є обізнаність про існуючі ринкові тенденції. Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) та інші фінансові органи також готують багато матеріалів, які покликані допомогти особам, які мають намір інвестувати, уникнути обману шахраями. Деякі основні попереджувальні знаки включають:
Можливості небажаного інвестування: загалом, якщо незнайомець раптово звертається до вас із неймовірно вигідною пропозицією щодо інвестування криптовалюти, швидше за все, це шахрайство.
Тиск з метою швидкого інвестування: вони включають в себе прикидання, що ви поспішаєте, і тиск на вас, щоб ви інвестували, тому що, якщо ви не зробите це прямо зараз, ви втратите величезний прибуток.
Гарантований прибуток: простіше кажучи, неможливо сертифікувати будь-які інвестиції, не кажучи вже про інвестиції, такі як криптовалюта, яка була нестабільною. Ніхто ніколи не повинен обіцяти, що можна отримати постійний, передбачуваний прибуток від інвестицій, оскільки це є попереджувальним знаком.
Окрім визначення цих стратегій, інвесторам рекомендується звернутися за допомогою до ліцензованого персоналу та підтвердити легітимність торгової онлайн-платформи.
Таким чином, випадок SEC слід розглядати як нагадування про те, що, хоча криптовалюта багатообіцяюча, вона також таїть у собі багато небезпек. Інвесторам слід бути обережними, особливо там, де шахраї стають все більш інноваційними у своїх операціях.