Деякі з відомих випадків шахрайства з криптовалютами, які заробили мільярди інвесторів, включають OneCoin і Bitconnect.
Такі схеми зазвичай виходили з обіцянками нових технологій або значно вищої норми прибутку для інвесторів.
Провал цих пірамідальних схем спричинив певний вплив на ринок криптовалют.
Криптовалюти стали одним із головних трендів у фінансовій галузі, який має свої переваги та недоліки. Тим не менш, деякі компанії, зокрема OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max та інші, як-от Bitcoin-club і Cash-Estate, стали схемами Понці, які обдурили інвесторів і зрештою провалилися.
OneCoin: революційне шахрайство
«Фальшивий» OneCoin під керівництвом Руї Ігнатової продавався як найкраща криптовалюта з кращими технологіями, що легко залучало інвесторів. Але революційний проект був пірамідою, оскільки за ним взагалі не стояв блокчейн, що було очевидно всім. Промоутер OneCoin, Ігнатова, зникла в 2017 році, забравши з собою гроші мільярдів людей, що зробило OneCoin одним із найзначніших шахраїв у світі криптовалют.
Bitconnect: дивовижний зліт і падіння
Bitconnect запропонував надзвичайно високу віддачу від інвестицій завдяки складному процесу кредитування, який передбачав використання агресивного торгового сценарію. Таким чином, ця високоприбуткова можливість залучила тисячі інвесторів, але функціонування Bitconnect було нестабільним. Платформа зазнала краху в 2018 році і виявилася найкращою у світі схемою Понці, яка ошукала інвесторів на мільярди доларів, оскільки її вважали інноваційною бізнес-моделлю.
PlusToken: неперевершене криптошахрайство
PlusToken залучав користувачів, обіцяючи їм значні прибутки за допомогою більш ефективного гаманця. На елітній та зірковій платформі схема Понці змогла залучити понад 2 мільярди доларів США грошей інвесторів, перш ніж її закрили у 2019 році. Пізніше її операторів було заарештовано, але безпрецедентний масштаб шахрайства спричинив хвилі на крипторинку.
GainBitcoin: прибуткова пастка
GainingBitcoin також намалював картину того, що він назвав найкращим сайтом для майнінгу з найвищою прибутковістю інвестицій. Але згодом з’ясувалося, що проект був просто ще однією формою так званої «схеми Понці», яка мала на меті зробити його творців дуже багатими. Центр шахрайства: до того часу, як він закрився, він успішно обдурив тисячі інвесторів, зробивши це одним із найсумніших шахраїв у криптоландшафті Індії.
Майнінг Макс: чудовий обман
Mining Max позиціонує себе як найкращого постачальника послуг майнінгу криптовалюти з передовими технологіями та високими показниками прибутковості. Але насправді це була чергова піраміда, куди інвестори мали вкласти мільйони, перш ніж засновників схеми затримали.
Публікація Чудові схеми Crypto Ponzi, які потрясли ринок, вперше з’явилася на Crypto News Land.