Маючи справу зі значними обсягами криптовалюти, особливо під час конвертації її в готівку, фінансові установи, ймовірно, ретельно перевірять джерело коштів, особливо якщо суми значні, наприклад 111 мільйонів доларів. Наприклад, регулярна конвертація USDT (Tether) у фіатну валюту та накопичення близько 8 мільйонів доларів без будь-яких вилучень може спонукати банки звернутися. Вони можуть пропонувати такі ексклюзивні послуги, як управління капіталом, спеціалізоване страхування або бонуси для VIP-облікового запису.

Однак продаж USDT через різні платформи може становити певні ризики, особливо якщо транзакції включають нелегітимні кошти. Якщо ви несвідомо маєте справу з меншими сумами незаконних грошей третього рівня, ваш рахунок може бути тимчасово заморожено на кілька днів. Більша кількість може призвести до заморожування на кілька місяців. У більш серйозних випадках, як-от «чорні гроші» другого рівня, ваші активи можуть бути заморожені на термін до шести місяців або навіть повністю конфісковані. Крім того, торгівля USDT за ненормальними курсами, наприклад продаж за ціною, вищою за ринковий стандарт, може викликати підозру. Наприклад, якщо ви продаєте за 8,1 юаня, коли ринковий курс становить 7,3 юаня, це може викликати занепокоєння щодо відмивання грошей.

Щоб уникнути юридичних ускладнень, важливо утримуватися від торгівлі USDT за завищеними цінами або через незнайомих продавців і платформи. Взаємодія з надійними партнерами, які можуть запропонувати готівку наперед в обмін на ваш USDT, є безпечнішим шляхом. Переконавшись, що ваші контрагенти зберігають кошти на своїх рахунках принаймні три дні та використовують лише особисті рахунки, можна значно зменшити ймовірність заморожування рахунків або нормативних проблем.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch