Китайські законодавці розглядають можливість перегляду попереднього закону про боротьбу з відмиванням грошей, щоб розширити можливості «моніторингу» та аналізу ризиків відмивання грошей за допомогою нових фінансових технологій, включаючи криптовалюти.

Згідно з перекладом заяви South China Morning Post, речник Комісії із законодавчих питань Ван Сян оголосив про зміни 9 вересня, посилаючись на необхідність вдосконалення методів виявлення на тлі «швидкого розвитку нових технологій».

Нещодавно запропоновані законодавчі положення також закликають центральний банк і фінансові регулятори співпрацювати у розробці вказівок щодо управління ризиками, спричиненими передбачуваними загрозами відмивання грошей від нових технологій.

Ван зазначив, що фінансові установи також будуть нести відповідальність за оцінку ризиків відмивання грошей, пов’язаних із новими бізнес-моделями, що виникають у результаті нових технологій.

Верховний народний суд розширює визначення каналів відмивання грошей

19 серпня Верховний народний суд — найвища судова інстанція Китаю — оголосив, що віртуальні активи є потенційними методами відмивання грошей та уникнення оподаткування. Відповідно до ухвали суду:

«Віртуальні активи, транзакції, методи обміну фінансовими активами, передача та конвертація доходів, отриманих злочинним шляхом, можна розглядати як способи приховати джерело та характер доходів, отриманих злочинним шляхом».

Рішення також передбачало, що відмивання грошей на суму понад 5 мільйонів юанів, скоєне повторними злочинцями або спричинило грошові збитки на суму 2,5 мільйона юанів або більше, вважатиметься «серйозною змовою» і каратиметься суворіше.

Вороже ставлення Китаю до криптовалют і віртуальних активів

Уряд Китаю добре задокументовано вороже ставиться до цифрових активів. У 2017 році Пекінський ринковий регулятор вимагав від усіх бірж віртуальних активів закрити послуги всередині країни.

Наступні репресії уряду охопили іноземні біржі цифрових активів, такі як Coinbase, які були змушені припинити надання послуг у країні. Крім того, це призвело до різкого падіння ціни біткойна (BTC) до мінімуму в 3000 доларів.

Пізніше, у 2021 році, уряд Китаю почав більш агресивно ставитися до криптовалют, знову зосередившись на цільових операціях з криптовалютою всередині країни.

Ця ініціатива передбачала міжвідомчу співпрацю між Народним банком Китаю (PBoC), Адміністрацією кіберпростору Китаю та Міністерством громадської безпеки, щоб перешкоджати та запобігати використанню криптовалюти.

Журнал: Як китайські трейдери та майнери обходять китайську заборону криптовалют