Китай переходить до боротьби з відмиванням криптовалютних грошей за допомогою нового перегляду проекту закону

Китай оновлює своє законодавство, щоб боротися з новими злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей і криптовалюти. Конгрес Китаю має намір представити нові концепції відмивання грошей у другому перегляді проекту закону про відмивання грошей, який встановить додаткові вимоги до моніторингу нових ризиків відмивання грошей, пов’язаних із технологіями.

Китай усуне ризики відмивання криптовалютних грошей за допомогою нового перегляду проекту закону

Китай знаходиться в процесі адаптації своєї нормативної бази для усунення ризиків відмивання грошей. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, найвищий законодавчий орган Китаю, планує додати нові положення, спрямовані на злочини, пов’язані з відмиванням грошей, пов’язаних із новими технологіями та криптовалютою.

Згідно з SCMP, нова редакція переосмислює злочини, пов’язані з відмиванням грошей, додаючи до закону сім типів предикатних злочинів, які пов’язують ці незаконні операції зі складною злочинною діяльністю та організованою злочинністю.

Зміни оновлять китайські правила, щоб вони відповідали міжнародним стандартам, і допоможуть китайській владі посилити тиск на злочинців, які використовують ці інструменти для відмивання грошей.

Китай виступає проти використання криптовалюти як законного платіжного засобу та забороняє її обіг на національних ринках.

Ван Сян, речник Комісії із законодавчих питань Постійного комітету, визнав, що технічний прогрес ускладнив завдання стеження за діяльністю відмивання грошей. Він заявив:

Швидкий розвиток нових технологій і форм бізнесу ускладнив виявлення та розслідування діяльності з відмивання грошей.

Новий перегляд міститиме положення про те, що центральний банк має видавати конкретні вказівки для інших установ, щоб слідувати та контролювати ці ризики.

Цей крок перегукується з тим, що інші китайські державні установи роблять для усунення цих ризиків відмивання криптовалютних грошей. Минулого місяця Верховний народний суд Китаю, найвища судова інстанція в країні, і Верховна народна прокуратура випустили спільний документ, у якому операції з криптовалютою через біржі перераховані як один із інструментів, які використовуються злочинцями для приховування або приховування «джерела». і характер доходів, одержаних злочинним шляхом, і доходів, отриманих іншими способами».

Що ви думаєте про рухи Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників щодо боротьби з відмиванням криптовалютних грошей? Розкажіть нам у коментарях нижче. #Write2Earn