CFTC об’єднується з SEC для боротьби з шахрайством з криптовалютою

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) співпрацює з кількома організаціями, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж (SEC), щоб інформувати громадськість про шахрайство з криптовалютою, особливо про фальшиві романтичні стосунки. Ці партнерства спрямовані на те, щоб допомогти споживачам розпізнавати та уникати цих шахрайств із «різанням свиней», які обманюють жертв шляхом створення фальшивої довіри та просування фальшивих інвестицій у криптовалюту.

CFTC формує ключові партнерства для боротьби з шахрайством з криптовалютою

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила в середу, що її Управління з навчання та роботи з клієнтами (OCEO) сформувало два великих партнерства з метою інформування громадськості про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту. Ця співпраця зосереджена на підвищенні обізнаності про шахрайство в стосунках, коли шахраї використовують романтичні зв’язки, щоб виманити жертви їхніх грошей.

Перше партнерство – це Фонд Американської асоціації банкірів і кілька федеральних агентств, у тому числі Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Служба внутрішніх доходів (IRS). Разом вони створили інфографіку, яка допомагає споживачам розпізнавати та уникати шахрайства з «різанням свиней». У цих шахрайствах шахраї зміцнюють довіру через фальшиві стосунки, а потім переконують жертв інвестувати у фальшиві криптовалютні схеми. Інфографіка показує, як працює шахрайство, попереджувальні знаки, на які варто звернути увагу, і кроки, які жертви можуть зробити, якщо вони будуть націлені. Мелані Дево, директор OCEO, сказала:

Ці партнерства зосереджені на шахрайстві щодо довіри, яке зловмисники зазвичай називають «різанням свиней», яке, за оцінками, щороку обходиться американцям у мільярди.

Друге партнерство – з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Регулюючим органом фінансової індустрії (FINRA) і Північноамериканською асоціацією адміністраторів цінних паперів (NASAA). Ця група розробила попередження для інвесторів, щоб попередити споживачів про те, як працюють ці шахрайства, навіть орієнтуючись на кмітливих інвесторів. Описуючи попередження, CFTC детально описує:

Він націлений на людей, які думають, що ніколи не попадуться на такий тип шахрайства, надаючи їм самоаналіз, як ці шахраї вдосконалили своє злочинне ремесло, щоб заманити навіть найкмітливіших інвесторів.

Сповіщення рекомендує людям не відповідати на небажані повідомлення та закликає повідомляти про підозрілі текстові повідомлення. CFTC також закликає жертв таких шахраїв повідомляти про них правоохоронним органам, надаючи якомога більше деталей, щоб допомогти в розслідуванні.

Що ви думаєте про зусилля CFTC по боротьбі з криптовалютним шахрайством через партнерство та освіту громадськості? Повідомте нас у розділі коментарів нижче. #Write2Earn