🚨Сполучені Штати ввели санкції проти камбоджійського магната, звинувативши його в шахрайстві з криптовалютою та торгівлі людьми!
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти камбоджійського магната та його групи, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою та торгівлі людьми. Сенатора Лі Йонг Фата та його LY Group і O-Smash Resorts звинуватили в серйозних порушеннях прав людини за останні два роки.
Звіти свідчать про те, що жертв заманювали на курорт фальшивими можливостями працевлаштування або «романними шахрайствами», потім у них конфіскували телефони та паспорти та змушували брати участь у шахрайських діях, включаючи шахрайство з криптовалютою.
Ці так звані схеми «вбивства свиней» змушують жертв налагоджувати стосунки з іншими та обманом змусити їх інвестувати в те, що вони називають криптовалютним або валютним шахрайством.
Поліцейські розслідування показали, що жертви торгівлі людьми, які намагалися звернутися за допомогою, були піддані численним побиттям та електричним струмом.
З жовтня 2022 року по березень 2024 року влада провела кілька рятувальних операцій на курорті Лай і врятувала жертв з Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Сінгапуру та інших країн.
У квітні цього року ВВС повідомила, що влада врятувала понад 250 індійців. Ці тисячі жертв становлять лише невелику частину жертв, які були змушені брати участь у криптовалютних схемах і «романтичних аферах».
Крім того, у звіті про торгівлю людьми, опублікованому Державним департаментом США, висвітлюються порушення прав людини в районах О-Смах і Ко-Конг у Камбоджі. І OFAC висунув кримінальні звинувачення проти сенатора Лі у трьох готелях, причетних до торгівлі людьми.
Тим часом Tether у липні заморозив USDT на суму 28 мільйонів доларів, імовірно пов’язаний із крадіжкою криптовалюти та відмиванням грошей камбоджійською Huione Group.
IC3 ФБР попередив, що кількість шахрайств з криптовалютними інвестиціями, керованих злочинними організаціями Південно-Східної Азії, зростає.
Висновок:
Цей випадок нагадує нам бути пильними, коли ми стикаємося з привабливими можливостями роботи та обіцянками високої зарплати. І коли ви берете участь у інвестуванні криптовалюти, ви також повинні бути обережними, щоб запобігти обману.
Коротше кажучи, інвестори повинні провести комплексну перевірку перед прийняттям інвестиційних рішень, щоб забезпечити безпеку своїх коштів і особистого життя!
