Нігерія висунула звинувачення чотирьом особам і численним компаніям, звинувативши їх у незаконній торгівлі криптовалютами та відмиванні грошей

Згідно з новинами від 14 вересня, уряд Нігерії висунув кримінальні звинувачення проти чотирьох осіб і кількох компаній, звинувативши їх у незаконному проведенні криптовалютних транзакцій без банківської ліцензії, включаючи конвертацію USDT в Naira. Четверо обвинувачених: Еджіогу А. Чінеду, Ннамді Ф. Окереке, Оті Угочукву Стенлі та Чуквуебука Ф. Огумба. Їх звинуватили в порушенні Закону про банки та інші фінансові установи та Закону про валюту. Справа є результатом розслідування Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) щодо ймовірного маніпулювання обмінним курсом найри та відмивання грошей через платформи для торгівлі віртуальною криптовалютою. Раніше Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) отримала дозвіл суду на заморожування понад 330 000 доларів США (548,6 млн сингапурських доларів) підозрілих коштів, розміщених на банківських рахунках користувачів криптовалюти.