Ассам #police менш ніж за тиждень заарештував 38 осіб з різних куточків штату за їхню ймовірну причетність до шахрайства #onlinetrading на суму щонайменше 2200 крор рупій.
Афера, яка тривала майже три роки, передбачала інвестування грошей, зібраних від клієнтів, в «акції» з обіцянкою подвоїти інвестицію за 60 днів.
Деякі інвестори стверджували, що взяли в банках позики на 10-15 лакхів рупій, щоб інвестувати в додаток, який запустили 22-річний Бішал Пхукан з Дібругарха та його колега Свапнаніл Дас із Гувахаті. Онлайн-торговці спочатку повертали невеликі суми разом із відсотками 30–50%, але припинили, коли клієнти, спокушені прибутком, почали інвестувати більші суми.
Головний міністр Хіманта Бісва Сарма порадив людям не потрапляти в пастки, розставлені шахраями, коли уповноважені органи займаються біржовими брокерськими операціями через демат-рахунки.
«Наразі затримано 38 осіб, ведеться слідство. Людям слід остерігатися шахраїв, які торгують акціями, оскільки ні в кого немає чарівної палички, щоб запропонувати 25-30% відсотків», — сказав він журналістам у середу (4 вересня 2024 року).
«Неприйнятно, щоб хтось забирав ваші важко зароблені гроші. Ви, мабуть, бачили, що ці шахраї ведуть розкішний спосіб життя.
Поліція зосередилася на онлайн-шахраях після того, як деякі інвестори поскаржилися на те, що їм не виплатили понад рік після 60-денної пропозиції. Фукан і Дас також привернули увагу після того, як скупили гектари землі та автомобілі високого класу, окрім публікації фотографій із закордонних місць у соціальних мережах.
«Пхукан, голова закону, стверджував, що він промисловець, а Дас назвав себе підприємцем. Вони у нас під вартою», – сказав старший офіцер поліції.
Поліція також розшукує актора-хореографа Сумі Бора, якого підозрюють у причетності до афери. Вона нібито отримала від Бішала дорогі подарунки.
Її екстравагантне весілля на курорті в Раджастані також розслідується.