Шахрайство з криптовалютою стає все більш витонченим, а методи злому з’являються нескінченним потоком. У 2023 році криптошахрайство склало понад 5,6 мільярда доларів. Будучи пильними та розуміючи запобіжні заходи, ми можемо не потрапити в пастки, ретельно розставлені шахраями. У цій статті розповідається про кілька поширених типів шахрайства та про те, як ефективно захистити свої активи та не стати жертвою.
1. Що таке шахрайство з криптовалютою та їх поточний статус
Шахрайство з криптовалютою використовує різні методи, щоб обманом змусити користувачів викрасти їхні криптовалютні активи або конфіденційну інформацію. Згідно зі статистичними даними, загальна сума глобального шахрайства з криптовалютою в 2023 році перевищить 5,6 мільярда доларів США, що свідчить про те, що нам потрібно підвищити нашу обізнаність щодо запобігання.
2. Шахрайство з використанням розумного контракту {Найпопулярніший тип шахрайства}
Викачувач смарт-контрактів — це зловмисний смарт-контракт, який може викрасти кошти, коли користувач схвалює взаємодію з ним.
Як це працює:
- Шахраї ховають шкідливий код у смарт-контрактах
- Користувачі взаємодіють з ним через замасковані транзакції або DApps
- Потім контракт викрадає токени з гаманця користувача
Як уникнути:
Я сам одного разу натиснув не те посилання в захваті від airdrop, і веб-сайт був майже ідентичний оригіналу. Я підключив свій гаманець і мої кошти відразу ж вкрали. Я не лише втратив свій аірдроп, я також втратив власні активи.
Запобіжні заходи:
- Уважно читайте схвалення транзакцій, щоб уникнути «необмежених схвалень» для всіх монет
- Використовуйте інструменти аудиту смарт-контрактів, такі як CertiK або Quantstamp, щоб перевірити, чи пройшов аудит проект
- Використовуйте такі інструменти, як Revoke.cash, щоб відкликати непотрібні авторизації
3. Fake Wallet Drainer {Fake App}
Це шкідливі програми, замасковані під законні гаманці та призначені для викрадення особистих ключів або коштів користувачів.
Як це працює:
- Користувачі завантажують підроблені програми-гаманці з неофіційних джерел
- Програма викрадає особистий ключ або мнемонічну фразу користувача
- Потім шахрай використовує цю інформацію для викрадення коштів
Як уникнути:
- Завантажуйте гаманці лише з офіційних сайтів або перевірених магазинів програм
- Перед завантаженням перевірте відгуки про програму та відгуки
- Зберігайте закриті ключі в автономному режимі за допомогою апаратного гаманця, такого як Ledger або Trezor
4. Фейкові програми та проекти DeFi
Шахраї створюють підроблені програми або проекти DeFi, які здаються законними, але насправді призначені для крадіжки коштів користувачів.
Як це працює:
- Шахраї просувають підроблені проекти DeFi через підроблених членів команди або партнерів
- Користувачі вкладають гроші та очікують віддачі
- Шахраї використовують методи "витягування килимка" або бекдори, щоб викрасти кошти користувачів
Як уникнути:
- Дослідіть проект, перевірте інформацію про команду та уважно прочитайте білий документ
- Використовуйте надійні платформи, такі як Aave, Compound і Uniswap
- Перевірте, чи перевірено проект CertiK або PeckShield
- Перевірте відгуки спільноти та приєднайтеся до Telegram або Discord, щоб дізнаватися про оновлення проекту
5. Шахрайство з Telegram і Discord {найпоширеніші види шахрайства}
Багато шахраїв видають себе за адміністраторів проектів або співробітників служби підтримки клієнтів і отримують закриті ключі користувачів або мнемонічні фрази через соціальні платформи.
Як це працює:
- Видання за адміністратора: шахраї видають себе за адміністратора проекту, щоб викрасти закриті ключі або мнемонічні фрази
- Фальшиве обслуговування клієнтів: створюйте фальшиві канали обслуговування клієнтів, щоб викрасти конфіденційну інформацію або паролі
- Шахрайство з аірдропом: фальсифікуючи аердроп, користувачів обманом змушують підключитися до їхніх гаманців і викрасти кошти.
Як уникнути:
- Адміністратори проекту не проявлять ініціативу надсилати приватні повідомлення користувачам, будьте обережні.
- Використовуйте лише офіційні посилання на групи, надані на офіційному сайті проекту
- Уникайте розсилок, які вимагають доступу до гаманця, законні передачі не вимагають вашого закритого ключа або необґрунтованого схвалення
- Не натискайте на посилання та не завантажуйте файли в групі
на закінчення
Шахрайство з криптовалютою виникає нескінченно, особливо в шахрайстві зі смарт-контрактами та підробленими гаманцями, і користувачі можуть зазнати величезних збитків, якщо не будуть обережні. Розуміючи ці поширені шахрайства та вживаючи відповідних запобіжних заходів, таких як уникнення необмежених схвалень для контрактів, завантаження лише офіційних гаманців і регулярна перевірка авторизації гаманців, користувачі можуть ефективно захистити свої активи. Ніколи не довіряйте невідомим посиланням або приватним повідомленням на соціальних платформах. Залишайтеся пильними, щоб запобігти крадіжці ваших коштів. Поділіться цією інформацією, щоб більше людей не потрапили в криптовалюту