Маючи справу з великими сумами криптовалюти, особливо при конвертації її в готівку, банки, ймовірно, сумніваються в походження коштів, особливо якщо це значна сума, як-от 111 мільйонів доларів. Наприклад, якщо ви часто конвертуєте USDT (U) у фіат і накопичуєте близько 8 мільйонів доларів, не виводячи коштів, банки можуть зв’язатися з вами, можливо, пропонуючи спеціалізовані послуги, такі як страхування, управління капіталом або навіть статус VIP-рахунку.
Однак продаж USDT на різних платформах супроводжується певними ризиками, зокрема потенційним залученням «чорних грошей» (коштів, отриманих незаконним шляхом). Якщо ви несвідомо оперуєте чорними грошима третього рівня, а сума не надто велика, ваш рахунок може бути тимчасово заморожено на кілька днів. Більші суми можуть призвести до заморожування вашого рахунку на місяці. У справах, пов’язаних із чорними грошима другого рівня, може бути заморожено на термін до шести місяців або навіть конфіскація активів.
Підозра також може виникнути під час торгівлі USDT за незвичайними ставками, наприклад продажу за вищою ціною, ніж поточна ринкова вартість. Якщо ви берете участь у транзакціях, таких як продаж за 8,1 юаня, коли ринковий курс становить 7,3 юаня, це може викликати тривогу та звинувачення у відмиванні незаконних коштів. Щоб уникнути таких юридичних ризиків, дуже важливо уникати торгівлі USDT за підозрілими цінами або роботи з незнайомими платформами чи продавцями, оскільки це може ненавмисно втягнути вас у незаконну діяльність.
Якщо ви накопичили значні статки та плануєте безпечно їх вивести, найкраще працювати з довіреною стороною. Вони можуть надати готівку наперед, дозволяючи переказати USDT після підтвердження коштів. Також доцільно триматися подалі від рахунків із частими підозрілими операціями або тих, на яких гроші не зберігалися принаймні три дні. Завжди використовуйте стандартні облікові записи особистого користування, щоб мінімізувати можливі ускладнення.
#BinanceLaunchpoolHMSTR #GrayscaleXRPTrust #DOGSONBINANCE #USNonFarmPayrollReport #BullBanter
