Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đã buộc tội Olumide Osunkoya vì điều hành các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại quốc gia này. Vụ án này có ý nghĩa quan trọng vì đây là vụ truy tố đầu tiên theo luật Anh đối với các hoạt động như vậy. Osunkoya bị cáo buộc điều hành một mạng lưới máy ATM tiền điện tử đã xử lý 2,6 triệu bảng Anh trong các giao dịch mà không đăng ký, vi phạm các quy định chống rửa tiền. Các cáo buộc cũng bao gồm làm giả và sở hữu tài sản phạm tội.

FCA buộc tội cá nhân đầu tiên vì hoạt động ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại Vương quốc Anh

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), đã công bố vào thứ Ba rằng họ đã buộc tội Olumide Osunkoya vì điều hành các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên một cá nhân bị truy tố vì những hoạt động như vậy theo luật pháp Vương quốc Anh. FCA cho biết:

Các cáo buộc này đánh dấu lần đầu tiên FCA truy tố hình sự liên quan đến hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký theo Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm 2017 (MLR).

Osunkoya bị cáo buộc điều hành một mạng lưới máy ATM tiền điện tử, xử lý 2,6 triệu bảng Anh giao dịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023 mà không đăng ký với FCA.

Ngoài các cáo buộc rửa tiền, Osunkoya còn phải đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật Làm giả và Làm hàng giả và sở hữu tài sản phạm tội theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm. Những hành động này diễn ra sau nỗ lực chung của FCA và cơ quan thực thi pháp luật nhằm phá vỡ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp Vương quốc Anh. FCA làm rõ thêm:

Không có nhà điều hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào ở Vương quốc Anh.

Therese Chambers, giám đốc điều hành thực thi pháp luật tại FCA, cho biết: “Nếu bạn vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn”. Osunkoya dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Bạn nghĩ gì về vụ truy tố hình sự đầu tiên của FCA đối với các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại Vương quốc Anh? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
#binance #tramnguyen #bitcoin #eth $BTC $ETH $BNB