Щоденні новини Odaily Planet Як повідомляє CCTV News, поліція Пекіна нещодавно виявила, що під час розслідування справи про розкрадання робочих місць фігурант за короткий проміжок часу перерахував велику суму розкрадених коштів на внутрішній рахунок іноземного китайця. У відповідь на цю підказку Корпус економічних розслідувань Пекінського муніципального бюро громадської безпеки та філія Dongcheng скоординували операції та вирушили в багато провінцій і міст по всій країні, щоб ліквідувати підпільну банківську банду, яка вчиняла злочини з відмивання грошей за допомогою операцій з віртуальною валютою. Наразі четверо основних фігурантів справи затримані прокуратурою за підозрою у незаконній господарській діяльності. Після перевірки головний член банди Лу отримав іноземне громадянство багато років тому, живучи за кордоном, він виявив, що через транзакції з віртуальною валютою національні юані можна перевести за кордон і обміняти на іноземну валюту. Пізніше Лу разом із Ченом та іншими використовував платформу для торгівлі віртуальною валютою, щоб допомогти місцевому персоналу, який був зацікавлений у переказі коштів для купівлі віртуальних валют, таким чином переказавши кошти за кордон, сума становила близько 800 мільйонів юанів. Водночас поліція з'ясувала, що банда забезпечувала фінансові канали та переказувала вкрадені гроші, причетні до багатьох випадків телекомунікаційного шахрайства та розкрадання робочих місць.