У 2024 році Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів запровадила примусові заходи проти криптокомпаній і їх керівників на суму майже 4,7 мільярда доларів США, що на 3000% більше, ніж у 2023 році.
Згідно зі звітом Social Capital Markets від 9 вересня, рекордний рік для Комісії з цінних паперів та цінних паперів був здебільшого сприяний масштабною угодою з Terraform Labs і колишнім генеральним директором До Квоном у червні на суму 4,47 мільярда доларів США.
Завдяки 11 примусовим діям регулятора у 2024 році він збільшився на 3018% порівняно з минулорічними штрафами на суму 150,3 мільйона доларів, незважаючи на те, що проти криптокомпаній було подано на 19 позовів менше.
Загальна сума грошового стягнення, отримана SEC цього року, перевершує загальну суму за 2013–2023 роки. Джерело: Social Capital Markets
Загальні суми штрафу включають суму конфіскації, дегоржування, цивільні штрафи, суму врегулювання та відсотки за досудове рішення та розраховуються з моменту, коли SEC ініціювала примусовий позов.
Цьогорічне підвищення штрафів свідчить про те, що SEC зробила стратегічний зсув у бік більш впливових справ.
«Ця тенденція вказує на стратегічний зсув SEC у бік меншої, але більшої кількості штрафів, з акцентом на вжиття ефективних правоохоронних заходів, які створюють прецеденти для всієї галузі», — йдеться у звіті.
У 2019 році SEC вразила соціальну мережу обміну повідомленнями Telegram із позовом на суму 1,24 мільярда доларів США, що складається з 18,5 мільйонів доларів цивільних штрафів і 1,2 мільярда доларів США у вигляді повернення коштів інвесторам.
Згідно з даними Social Capital Market, ця справа суттєво сприяла зростанню середнього штрафу майже на 2000% порівняно з минулим роком до понад 70 мільйонів доларів у 2019 році.
Протягом наступних чотирьох років середній розмір штрафу коливався між 5 і 35,2 мільйонами доларів США, перш ніж у справі Terraform Labs середній штраф у 2024 році перевищив 420 мільйонів доларів.
GTV Media Group, Ripple Labs і шахраї Джон і Тіна Барксдейл є одними з тих, кого SEC вразила сумою, яка перевищує 100 мільйонів доларів.
При цьому 46% штрафів, накладених з 2020 року, становили менше 1 мільйона доларів, а 30% – від 1 до 10 мільйонів доларів.
Журнал: Регулювання криптовалюти: чи має останнє слово голова SEC Гарі Генслер?
