1. Вибухові свідчення: Керолайн Еллісон, колишня дівчина Сема Бенкмана-Фріда та топ-менеджер його криптовалютного бізнесу, звинуватила Бенкмана-Фріда в крадіжці мільярдів у клієнтів, інвесторів і кредиторів. Її свідчення вважаються головним козирем уряду США в судовому процесі проти засновника FTX.

2. Натхненник шахрайства: Еллісон зобразив Бенкмана-Фріда як людину, яка розробила масштабну схему шахрайства, скеровуючи мільярди грошей клієнтів FTX до Alameda Research, інвестиційної компанії, яку він заснував.

3. Ризиковані бізнес-рішення: Еллісон виявив готовність Бенкмана-Фріда йти на надзвичайний фінансовий ризик. Вона навела випадок, коли він хотів, щоб Аламеда інвестував 3 мільярди доларів у спекулятивні інвестиції, навіть коли було продемонстровано, що такі інвестиції зроблять Аламеду фінансово нестабільною.

4. Маніпулювання фінансовими документами: Еллісон засвідчила, що Бенкмен-Фрід наказав їй маніпулювати балансовими звітами та фінансовою інформацією, щоб представити більш сприятливу картину фінансового стану Аламеди.

5. Хабарництво та обман: Еллісон згадав потенційно незаконну дію, коли Аламеда перерахувала 100 мільйонів доларів у вигляді платежів тим, хто, як вона зрозуміла, були урядовими чиновниками Китаю, щоб розморозити торговий рахунок, що могло бути хабарем.

6. Емоційна та професійна складність: Еллісон описала складну динаміку влади між нею та Бенкменом-Фрідом, особливо тому, що вони зустрічалися, коли він також був її босом. Це зробило її більш уважною до нього в ділових питаннях.

7. Крах і правові наслідки. До кінця літа 2022 року Alameda перевела понад 14 мільярдів доларів від клієнтів FTX без їх відома, що призвело до краху як FTX, так і Alameda, а також арешту Бенкмана-Фріда.

8. Фінансове введення в оману: було встановлено, що Бенкман-Фрід зробив публічні заяви, що суперечать реальній фінансовій ситуації його бізнесу, заявляючи в соціальних мережах, що його бізнес в порядку, навіть коли він зіткнувся з фінансовою кризою.

9. Невдалі плани отримати кошти: Еллісон розповів, що Банкмен-Фрід планував отримати гроші від Мухаммеда бін Салмана, наслідного принца Саудівської Аравії, щоб повернути кредити Аламеди. Однак це фінансування так і не відбулося.

10. Власна юридична позиція Еллісон: Еллісон визнав себе винним у кількох кримінальних обвинуваченнях і співпрацює з федеральними прокурорами проти Бенкман-Фрід, сподіваючись на поблажливість, коли її врешті-решт буде засуджено.