Оскільки підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) розглядає петиції про реєстрацію від чотирьох міжнародних бірж криптовалют, ринок криптовалюти в країні швидко зростає.
За словами джерела, дві з цих організацій можуть отримати дозвіл на початок діяльності в Індії до кінця 2025 фінансового року.
Оцінка їх діяльності
Джерело стверджує, що перед регулятивними репресіями в Індії в 2023 році дві біржі, які можуть бути схвалені, пройдуть ретельну оцінку їх діяльності, зосередивши увагу на проблемах невідповідності.
Серйозність їх попереднього порушення вимог і обсяг їх діяльності в Індії визначатимуть штрафи, які будуть застосовані.
«Тільки після повної належної перевірки ми дозволимо будь-якій криптобіржі працювати в Індії», — підкреслило джерело. «Ми дуже суворо ставимося до відповідності».
Можливому затвердженню цих нових бірж передували значні регуляторні зміни. Відтоді Binance та KuCoin знову відкрили бізнес і зареєструвалися як звітні підприємства. У той час як KuCoin повернувся в березні 2024 року після сплати штрафу в розмірі 34,5 лакх рупій, Binance співпрацював у серпні 2024 року.
Зараз в Індії зареєстровано 48 криптокомпаній. Тим часом очікується, що уряд опублікує консультаційний документ у вересні або жовтні цього року, щоб визначити, чи заборонити чи дозволити криптовалютні активи в країні. Це сталося після того, як у вересні 2023 року МВФ і Рада фінансової стабільності опублікували звіт, у якому викладено національні принципи регулювання криптовалюти, включаючи гарантії для інвесторів і процедури боротьби з відмиванням грошей.
Кібератака на WazirX вартістю 230 мільйонів доларів у липні 2024 року є одним із прикладів криптоатак, за якими уряд стежить. У 2023 році Міністерство фінансів Індії опублікувало вимогу, згідно з якою всі криптовалютні біржі повинні реєструватися як звітні компанії в ПФР.
У відповідь на цю директиву ПФР попередило дев’ять відомих закордонних бірж — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io та Bitfinex — про те, що вони не дотримувалися стандартів AML та реєстрації.
Індійська влада фактично припинила діяльність цих платформ у країні, заблокувавши доступ до їхніх веб-сайтів і мобільних додатків у рамках репресій по всьому штату.
Примусовий захід відповідає Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), закону, який забезпечує відповідальність і відкритість фінансових операцій з метою запобігання фінансовим злочинам.
Зростаючий крипторинок в Індії та його труднощі
За даними Chainalysis, у 2023 році Індія має найвищий рівень впровадження криптовалюти. Цю тенденцію зумовило низка факторів, зокрема молоде населення, яке володіє технічними знаннями, і швидке зростання рівня проникнення смартфонів. Оскільки більше половини індійців молодше 25 років, вихідці з цифрових технологій сприяли швидкому впровадженню технології блокчейн і криптовалют.
Станом на 2023 рік в Індії було зареєстровано понад 20 мільйонів інвесторів у криптовалюту, порівняно з 8,25 мільйона роком раніше.
За цей час в Індії було отримано понад 1 мільярд доларів доходу від криптовалюти, що привабило іноземні біржі, які прагнули розширити свій світовий охоплення.
Тим не менш, нормативно-правова база все ще сувора, особливо щодо іноземних валют.
Повідомлення Ще дві криптовалютні біржі отримають схвалення ПФР Індії до 2025 року вперше з’явилося на Coinfomania.
