Тайваньські військові викриті в шпигунстві за криптовалютою
Двох тайваньських військових офіцерів висунули звинувачення у продажу конфіденційної урядової інформації контактам у материковому Китаї в обмін на платежі в криптовалюті, йдеться в заяві прокуратури району Кайотоу 3 вересня.
За словами прокурорів, двоє офіцерів, названих лейтенантом Ханом і капітаном Лінем, отримали 8151 Tether (USDT) в обмін на щонайменше сім секретних військових документів.
Хан нібито встановлював онлайн-контакти з особами з материкового Китаю та передавав фотодокументи через Telegram у період з грудня 2022 року по лютий 2024 року.
Ліня, який служив командиром роти у військовій поліції, звинувачують у тому, що він надав Хану свої облікові дані для входу, дозволивши несанкціонований доступ до секретних військових мереж.
Це дозволило Хану завантажити конфіденційний матеріал, у тому числі посібник із детальним описом військових стратегій Тайваню щодо кіберзахисту.
І Хан, і Лінь висувають серйозні звинувачення, включаючи порушення закону Тайваню про боротьбу з корупцією та закону про національну безпеку.
За даними The Control Yuan, урядового контролюючого органу Тайваню, за останнє десятиліття кількість справ про шпигунство різко зросла. У період з 2011 по 2023 рік було зареєстровано 40 випадків шпигунства, порівняно з 13 випадками з 2001 по 2010 рік.
За словами Рассела Сяо, виконавчого директора американського аналітичного центру Global Taiwan Institute, зростання кількості випадків криптошпигунства між Китаєм і Тайванем свідчить про зміну стратегії шпигунства Пекіна.
Останні випадки стосувалися молодших військових, мотивованих фінансовою вигодою, тоді як минулі випадки часто стосувалися старших пенсіонерів, керованих ідеологією.
В іншій справі минулого місяця Верховний суд Тайваню 22 серпня засудив вісьмох осіб до тюремного ув’язнення за витік військових секретів Китаю в обмін на нерозголошену суму криптовалюти.
Натхненник, діючий офіцер, який вербував як діючих, так і відставних військових, отримав найдовший термін ув’язнення – 13 років, тоді як інші були засуджені лише до 18 місяців.
Напруженість між Китаєм і Тайванем посилювалася протягом 2024 року, оскільки Китай продовжує відстоювати свої претензії на самоврядний острів.
У березні Міністерство національної оборони Китаю попередило, що прихильники незалежності Тайваню будуть спалені за гру з вогнем.
Криптобіржі повертаються у великі азіатські економіки завдяки сплеску ліцензій
Очікується, що більше криптовалютних бірж відновлять роботу в Азії після серії ліцензійних подій на континенті.
OKX оголосила 2 вересня, що OKX Singapore отримала ліцензію головної платіжної установи (MPI) від Валютного управління Сінгапуру (MAS), що дозволяє фірмі пропонувати послуги цифрових платіжних токенів, які включають транскордонні перекази та криптовалютну торгівлю.
Зараз ліцензію MPI центрального банку мають 28 компаній, які займаються цифровими платіжними маркерами.
OKX Singapore призначив Грейсі Лін, колишнього чиновника MAS, своїм новим генеральним директором.
Зростання кількості зареєстрованих провайдерів крипто-послуг у Сінгапурі узгоджується з метою міста стати регіональним центром цифрових активів і контрастує з меншою кількістю ліцензій, виданих його конкурентом-конкурентом Гонконгом, який поділяє подібні амбіції.
Наразі Гонконзька комісія з безпеки та ф’ючерсів (SFC) надала дві ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) двом платформам, OSL і HashKey.
Контроль за цінними паперами відхилив або побачив відкликання 13 заявників, а 17 все ще перебувають у списку, що очікує на розгляд.
Hong Kong Digital Asset Xchange є несподіваним доповненням до міського списку очікування на крипто-ліцензії, оскільки кінцевий термін подачі заявок 31 травня вже минув.
Незважаючи на те, що Гонконг відстає від Сінгапуру за кількістю ліцензованих постачальників крипто-послуг, він пропонує фінансові продукти, пов’язані з криптовалютою, такі як біржові фонди (ETF) на традиційному ринку, крок, на який Сінгапур заявив, що поки не готовий піти.
Тим часом Індія також прагне розширити свій список криптовалютних бірж.
Згідно з неназваними джерелами, на які посилається видання Business Standard, Національний підрозділ фінансової розвідки (ПФР) отримав чотири додаткові запити від офшорних бірж на роботу в країні. Очікується, що принаймні два з них відновлять роботу до березня 2025 року.
Це сталося після того, як ПФР Індії дозволило Binance і KuCoin повернутися в країну після того, як їх вигнали за неліцензійні операції.
У липні Cointelegraph повідомив, що криптобіржа Bitget також працює з регуляторами, щоб отримати реєстрацію VASP.
Жертва криптовалютного пограбування відмовилася від мільйонів, оскільки влада розслідує можливе незаконне походження
Згідно з даними місцевих ЗМІ, п’ять осіб, залучених до шахрайства з криптовалютою в Південній Кореї, були засуджені до тюремного ув’язнення за те, що вони викрали приватного інвестора на 7,5 мільйонів доларів США (10 мільярдів корейських вон), фальшиво пообіцявши обміняти готівку на стейблкоїни за курсом, нижчим від ринкового.
Однак те, що спочатку здавалося простою крадіжкою, набуло незвичайного повороту.
Справа привернула національну увагу, оскільки жертві було відмовлено в доступі до вилучених коштів через підозри, що вони могли походити від незаконної діяльності.
Шахрайство почалося в лютому, коли обвинувачені видавали себе за законних торговців криптовалютою, щоб заманити жертву на вулиці Інчхона, портового міста, що межує зі столицею Сеулом.
Після того, як потерпілий передав гроші, група втекла на мікроавтобусі, виштовхавши потерпілого з автомобіля.
Після того, як поліцейські затримали шахраїв та вилучили кошти, потерпілий звернувся з офіційною заявою до суду про повернення коштів. Однак суд відхилив прохання, посилаючись на невідповідності в рахунку потерпілого щодо того, як гроші були отримані та використані.
Під час поліцейських розслідувань жертва стверджувала, що 10 мільярдів корейських вон складалися з особистих коштів і позик.
Повідомляється, що прокурори надали докази, які свідчать про те, що гроші могли бути пов’язані з незаконною діяльністю, такою як азартні ігри або фішинг, що викликало занепокоєння щодо того, чи має жертва законні права на повернення коштів.
Наразі влада почала розслідування джерела походження грошей.