Після Binance та KuCoin ще дві офшорні криптовалютні біржі можуть отримати зелене світло від індійської фінансової служби до березня 2025 року.

Джерела, знайомі з цією справою, повідомили місцевому ЗМІ, що підрозділ фінансової розвідки Індії розглядає запити на реєстрацію від чотирьох офшорних бірж. Хоча назви платформ не розголошуються, джерело повідомило, що двом із цих організацій може бути дозволено розпочати роботу до кінця 2025 фінансового року.

Минулого року ПФР надіслало повідомлення про демонстраційні причини дев’яти іноземним біржам криптовалют, а саме Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex. За словами регулятора, ці платформи не відповідали вимогам реєстрації та не відповідали національним правилам боротьби з відмиванням грошей.

Після цього індійцям було заблоковано доступ до веб-сайтів і мобільних додатків постраждалих платформ у рамках репресій відповідно до закону Індії про запобігання відмиванню грошей. Блокування відбулося після наказу Міністерства фінансів Індії від березня 2023 року, який вимагав від криптобірж зареєструватися як звітні особи в ПФР.

За словами джерела, дві біржі, які шукають схвалення, пройдуть «ретельну перевірку видимості транзакцій, повідомлення про підозрілі транзакції та інші пов’язані з цим проблеми», перш ніж їм буде дозволено відновити роботу. Крім того, штрафні санкції будуть накладені залежно від масштабу їх діяльності до заборони та ступеня їх невиконання.

«Тільки після повної належної перевірки ми дозволимо будь-якій криптобіржі працювати в Індії. Ми дуже суворо ставимося до відповідності", - додало джерело.

Вам також може сподобатися: Bitget дивиться на реєстрацію ПФР Індії після Binance

KuCoin став першою іноземною валютою, яка відповідає вимогам ПФР після сплати штрафу в розмірі 34,5 лакх індійських рупій (приблизно 41 000 доларів). Однак цей штраф був скромним порівняно з 2,25 мільйонами доларів, які довелося заплатити Binance.

Сінгапурська Bitget також вела активні дискусії з ПФР, серед іншого. На момент написання статті в Індії було зареєстровано 48 криптокомпаній, включаючи Binance та KuCoin.

Chainalysis відзначив Індію як одну з найбільш швидкозростаючих криптовалютних економік із найвищим рівнем впровадження станом на 2023 рік. Таким чином, не дивно, що глобальні криптовалютні біржі очікують повернення на бурхливий ринок, який, за оцінками, приніс понад 1 мільярд доларів США. доходу в 2023 році.

Однак це може бути непросто, оскільки очікується, що іноземні біржі також будуть зареєстровані в режимі податку на товари та послуги Індії, що може ще більше збільшити операційні витрати. Binance попросили виплатити 86 мільйонів доларів, щоб погасити несплачений податок на товари та послуги з комісії за транзакції, стягненої з індійських клієнтів до грудневої заборони.

Докладніше: ПФР посилює відповідність вимогам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для криптобірж в Індії