Хоча справи про шахрайство Пань І-чан, Лінь Руоцяо та Лінь Генхун були звільнені під високу заставу кілька днів тому, окружна прокуратура Тайбею додатково переслідувала 133 осіб, у тому числі Пань І-чан 4 вересня, за злочини, пов’язані з шахрайством, отриманням гроші шляхом шахрайства, а також правила боротьби з організацією злочинів. Обидва запропонували суду призначити суворіше покарання.
Пан Іжан та інші були додатково притягнуті до відповідальності
Цю справу про шахрайство з віртуальною валютою очолив Пань І-чан, засновник ACE Exchange, на загальну суму понад 2,2 мільярда доларів, оскільки з квітня цього року все більше жертв подають до суду , прокурори продовжують переслідувати. Нещодавно було розпочато додаткове судове переслідування проти Пана Іжанга та інших причетних осіб.
Серед нових обвинувачених – 102 продавця та 4 президенти філій, які причетні до перебільшення інвестиційної прибутковості віртуальних валют, щоб залучити інвесторів до вкладення великих сум грошей. Кількість потерпілих у всій справі перевищила 1590 осіб.
(Окружна прокуратура Тайчжуна притягнула до відповідальності засновника ACE Ace Exchange за шахрайство, пов’язане з транзакціями віртуальної валюти на суму понад 300 мільйонів нових тайваньських доларів)
Обман «Навіть Террі Гоу зацікавлений»
Прокурори заявили, що ці комівояжери поширювали неправдиві новини через онлайн-ЗМІ, щоб отримати прибуток, Го Таймін і Шень Чуньхуа також брехали про інвестиції та маніпулювали цінами на валюті на біржах, щоб виманити інвесторів з їхніх коштів.
Серед них адвокат і колишній генеральний директор ACE Ван Ченьхуань був причетний до кількох звинувачень:
Надавати юридичні рекомендації групам шахраїв і допомагати в шахрайстві та відмиванні грошей
Його та його дружину Вей Ванцзін підозрюють у розголошенні секретів для шахрайської групи та змові з метою знищення доказів.
Дійте як стратег, щоб допомогти групі шахраїв створити ілюзію валюти.
Надати організатору Лінь Генхун місце проживання та відмити злочинні доходи за кордоном.
Він використав перебільшені слова, щоб обдурити торговця чаєм на ім’я Хе на 70 мільйонів юанів, і не пошкодував про скоєний злочин.
(Перший судовий розгляд у справі про шахрайство ACE! Лідер групи шахраїв заявив, що він «не винен у випуску монет», юрист із супутників на низькій орбіті визнав себе винним, а засновник сказав, що він лише «менеджер»).
Учасники шахрайської групи також виконують свої обов’язки:
Lin Genghong і Lin Ruoqiao: створили команду прямих продажів IMBA для залучення інвестицій у віртуальні валюти, такі як MOCT (Magic Coin), CSO, FITC, NFTC.
Лін Шуфен, настоятель Лянчі Цзінше: оплот для відмивання грошей, який прищеплює продавцям віру та духовну підтримку та вимагає від продавців відповідності стандартам.
Президент відділення: Керує справами кожного відділення.
Усі організатори вимагали покарання у вигляді більш ніж десяти років позбавлення волі.
Як повідомляє udn, прокурор рекомендував наступні терміни ув'язнення:
Ван Ченьхуань був засуджений до більш ніж 12 років ув'язнення.
Лінь Шуфень, настоятель Ляньчі Цзінше, і Чжань Чжісюн, головний стратег Ace Exchange, вимагали 15 років ув'язнення.
Пань Іжан, Лінь Генхун, Лінь Руоцяо та віце-голова IMBA Чень Цзіньян були основними злочинцями та вимагали більше 20 років ув'язнення.
У середині серпня суд вирішив, що ризик втечі організатора був дещо зменшений, і зобов’язав Пань Ічжана внести заставу в розмірі 20 мільйонів юанів, Лінь Руоцяо – 30 мільйонів юанів, а Лінь Генхун – 8 мільйонів юанів, і продовжувати обмежувати виїзд країни та запровадить електронний моніторинг. Тепер повідомляється, що прокурор внесе додаткову заставу прокуратури.
(Головний підозрюваний у справі про шахрайство на суму 2,2 мільярда доларів вніс велику заставу, а засновник ACE і троє інших отримали заставу в 58 мільйонів)
Ця стаття у справі про шахрайство ACE звинувачує сотні додаткових компаній, неправдиво стверджуючи: Террі Гоу також інвестував, уперше з’явилася в Chain News ABMedia.