В Україні в понеділок поліція затримала злочинну групу, яка ймовірно виманила 250 000 доларів США в стейблкойні Tether (USDT) у молодого підприємця, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів і погрожуючи йому кримінальною справою за сфабрикований злочин.
Чотирьом підозрюваним, яких затримали кіберполіція та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, загрожує до 12 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.
У травні 20-річний засновник онлайн-бізнесу повідомив у поліцію, що невідомі видавали себе за правоохоронців.
Стверджується, що група залякувала підприємця, звинувачуючи його у співпраці з Росією та погрожуючи тривалим ув’язненням за державну зраду. Вони запропонували «врегулювати питання» в обмін на 250 000 доларів, які вимагали перевести в криптовалюті.
Підприємець, побоюючись судових наслідків, задовольнив вимоги та перевів 250 000 доларів США на криптовалютний гаманець, контрольований групою. Потім злочинці швидко перемістили вкрадені кошти через криптовалютну біржу, згідно із заявою.
Співробітники кіберполіції відстежували переміщення криптоактивів, ідентифікуючи підозрюваних, які фактично не були пов’язані з правоохоронними органами. За сприяння прокуратури міста Києва слідчі ГУНП в Києві провели злагоджену операцію із їх затримання.
У Києві, Київській та Черкаській областях проводилися обшуки в помешканнях та автомобілях підозрюваних та членів їхніх родин. Влада вилучила банківські картки, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, елітні автомобілі, підроблені журналістські посвідчення, боєприпаси та готівку.
Українська міліція бореться з частими випадками резонансних криптозлочинів. У липні Decrypt повідомляв, що чотирьох чоловіків заарештували за викрадення та вбивство у справі про крадіжку 170 000 доларів у біткойнах. У липневому звіті Європолу було висвітлено українську схему криптовикрадення, яка таємно видобула понад 1,95 мільйона доларів у різних криптовалютах.
В Україні також є багато більш традиційних криптовалютних афер. У червні влада затримала 14 осіб, які працювали як організація для проведення традиційної шахрайської операції колл-центру.
У 2023 році Європейський Союз провів навчання для українських чиновників із кількох правоохоронних відомств, щоб допомогти їм відстежувати криптовалюту та краще розслідувати кримінальні справи, пов’язані з класом активів.
Незважаючи на те, що злочинність є викликом, Україна також є одним із найбільш захоплених користувачів криптовалюти. В останньому звіті за 2023 рік Chainalysis поставив Україну відразу після США, В’єтнаму, Нігерії та Індії, але значно попереду Бразилії (9 місце). Великобританія (14), Японія (18), Канада (19).
Під редакцією Себастьяна Сінклера