Новини ChainCatcher, Міністерство юстиції США (DOJ) нещодавно оголосило, що Джеффрі К. Ауєнгу, жителю Ньюкасла, штат Вашингтон, висунуто звинувачення у схемі відмивання грошей у криптовалюті відмивання грошей шляхом приховування або витрачання».
Міністерство юстиції заявило, що Ауенг, який був заарештований 12 серпня, обманював інвесторів, видаючи себе за депозитного агента для інвестицій у нафту і газ, а потім переказував кошти клієнтів на підконтрольні йому рахунки. Кошти швидко переказуються на інші рахунки, переказуються за кордон або використовуються для купівлі криптовалют, включаючи BTC, USDT, USDC і ETH, через криптовалютні біржі, такі як Gemini, Bitstamp і Coinbase», – дослідники з розслідування внутрішньої безпеки США (HSI). сказав, що 64 мільйони доларів були відстежені на 74 різних банківських рахунках, пов’язаних з Auyeung. Обвинувальний висновок вимагає конфіскації приблизно 2,3 мільйона доларів, вилучених з банківських рахунків Ауенга. «Мільйони доходів від шахрайства, конвертованих у криптовалюту, заморожені та очікують конфіскації. HSI ідентифікував 22 жертви із загальним збитком у 7,7 мільйона доларів. Однак правоохоронні органи вважають, що ймовірно з’являться додаткові жертви», – зазначили в Міністерстві юстиції.