[Міністерство юстиції США звинувачує Джеффрі К. Ауенга у схемі відмивання криптовалютних грошей на суму 64 мільйони доларів] Golden Finance повідомило, що Міністерство юстиції США (DOJ) нещодавно оголосило про звинувачення Джеффрі К. Ауенга, жителя Ньюкасла, штат Вашингтон. підозрюють у схемі відмивання грошей у криптовалюті. Йому інкримінують «змову з метою відмивання грошей і дев’ять пунктів звинувачення у відмиванні грошей шляхом приховування або витрачання». Міністерство юстиції заявило, що Ауенг, який був заарештований 12 серпня, обманював інвесторів, видаючи себе за депозитного агента для інвестицій у нафту і газ, а потім переказував кошти клієнтів на підконтрольні йому рахунки. Кошти швидко переказуються на інші рахунки, переказуються за кордон або використовуються для купівлі криптовалют, включаючи BTC, USDT, USDC і ETH, через криптовалютні біржі, такі як Gemini, Bitstamp і Coinbase», – дослідники з розслідування внутрішньої безпеки США (HSI). сказав, що 64 мільйони доларів були відстежені на 74 різних банківських рахунках, пов’язаних з Auyeung. Обвинувальний висновок вимагає конфіскації приблизно 2,3 мільйона доларів, вилучених з банківських рахунків Ауенга. «Мільйони доходів від шахрайства, конвертованих у криптовалюту, заморожені та очікують конфіскації 22 жертв із загальною втратою в 7,7 мільйона доларів. Проте правоохоронні органи вважають, що можуть з’явитися додаткові жертви», — зазначило Міністерство юстиції.