Odaily Planet Daily Згідно зі звітом "Global Times", цього місяця пані Чжан із Тяньцзіня ошукали в Інтернеті на суму понад 260 000 юанів, а шахрайські гроші вилучили в Сінгуо, Ганьчжоу. Отримавши відповідні підказки, поліція Xingguo швидко атакувала та заарештувала 8 підозрюваних, знищила 1 «водяну кімнату» для відмивання грошей у віртуальній валюті та вилучила 200 000 юанів коштів, залучених у справу. Після розслідування 5 серпня підозрюваному Лі Моуюаню (з округу Сінгуо) зателефонували представники банди, яка займалася шахрайством і відмиванням грошей, і запитали, чи потрібна йому позика. і потрібна допомога, щоб очистити потік. Попросіть Лі Моуюань надати банківський рахунок для відмивання грошей, і в той же час попросіть Лі Моуюань домовитися про зустріч з банком, щоб зняти великі суми готівки після ошуканих коштів пані. Чжан з Тяньцзіня перераховується на рахунок Лі Моуюань, вона негайно просить її зняти готівку в Сінгуо, щоб запобігти виникненню підозр і перехопленню великих готівкових коштів Лі Моуюань на основі вказівок, наданих шахрайством і відмиванням грошей банда, неправдиво стверджувала, що кошти були використані для оформлення та виплати заробітної плати робітникам. Приблизно о 13:00 11 серпня Лі Моуюань зняв понад 260 000 юанів, ошуканих у пані Чжан у Тяньцзіні в банку в Сінгуо, знаючи, що ці кошти стосуються кіберзлочинів. У той же час закордонне шахрайське угруповання використовувало інструмент bat chat, щоб організувати поїздку членів внутрішнього угруповання з відмивання грошей Чжу Чже, Фан Моухуі та Лі Моуфу з Ючжоу, Хенань, до округу Сінгуо для передачі. Коли Лі Моуюань знімав готівку, він домовився, щоб члени банди слідували за ним у банк, щоб запобігти нещасним випадкам під час зняття готівки. Вони також стежили за банком на відстані, щоб Лі Моуюань не проковтнув кошти та не втік після зняття готівки. Після того, як група відмивачів грошей отримала всю готівку, вилучену Лі Моуюанем, вони втекли назад до Юйчжоу, провінція Хенань, і передали кошти Хоу Моупену, підозрюваному у відмиванні грошей у віртуальній валюті на той час використовував підозру в зарубіжних притонах шахрайства, щоб Відповідно до вказівок особи, понад 260 000 юанів готівкою, отриманих шляхом шахрайства, було конвертовано у віртуальну валюту U офлайн і переведено на вказану адресу вказаної віртуальної валюти, зрештою здійснивши відмивання залучених коштів . 12 серпня підозрюваний Лі Моуюань був схоплений поліцією на місці під час роботи зі своїм рахунком у справі в банку. Поліція, яка займалася цією справою, подолала багато труднощів і після великої роботи вона послідовно заарештувала підозрюваних Чжу Моуже, Фан Моухуі та Лі Моуфу. Увечері 20 серпня «водний дім» для відмивання грошей у віртуальній валюті було знищено, підозрюваного Хоу Моупена та інших чотирьох осіб заарештовано, а також конфісковано 200 000 юанів коштів, які фігурували у справі.