Кіберзлочинці, які розуміються на криптовалюті, все частіше починають різати свиней через довготривалі «схеми Понці», оскільки правоохоронні органи стали краще боротися з шахраями. 

У другій частині свого піврічного звіту про крипто-злочинності, опублікованого 29 серпня, компанія Chainalysis, яка займається безпекою та відповідністю блокчейну, повідомила, що у 2024 році зростає кількість випадків шахрайства з убивством свиней. 

Було зазначено, що криптошахраї адаптують свою тактику, як ончейн, так і поза ним, щоб проводити більш нищівні шахрайства з меншою тривалістю.

Середня тривалість шахрайства з криптовалютами значно скоротилася: з 271 дня для шахрайства, починаючи з 2020 року, до 42 днів для шахрайства, починаючи з 2024 року.

Середня тривалість життя шахраїв скорочується. Джерело: Chainalysis

У розмові з Cointelegraph Ерік Джардін, керівник дослідження кіберзлочинності в Chainalysis, сказав, що скорочення тривалості шахрайства є свідченням ефективності зусиль правоохоронних органів. 

«Ці втручання змусили шахраїв швидше передавати свою інфраструктуру, ускладнюючи їх відстеження в мережі. Тим не менш, важче відслідковувати та припинити роботу не означає неможливість, і дані про втручання правоохоронних органів і повернення активів надихають».

Крім того, 43% надходжень шахрайства з початку року надійшли на гаманці, які стали активними у 2024 році, що свідчить про сплеск нових шахрайств, багато з яких пов’язане із зарізанням свиней. У звіті зазначено: 

«Ця макротенденція узгоджується з постійним поворотом шахраїв від складних схем Понці, які накидають широку мережу на більш цілеспрямовані кампанії, як-от різання свиней», 

Різання свиней — це техніка, за допомогою якої шахрай будує онлайн-відносини з жертвою, яку «відгодовують» перед тим, як її заманюють інвестувати в шахрайський криптопроект, що врешті-решт призводить до розбиття або інших фінансових втрат. 

У Chainalysis заявили, що поворот був частково зумовлений посиленням заходів правоохоронних органів і внесенням шахрайських адрес емітентами стейблкойнів у чорний список. 

Було виявлено, що один із найбільших шахрайських гаманців, активних у 2024 році, пов’язаний із KK Park у М’янмі, сумнозвісним свинорізним комплексом, який цього року заробив понад 100 мільйонів доларів.

Крім того, шахраї купують досвідчені профілі в соціальних мережах на таких платформах, як Facebook, Tinder і Match.com, у китайських службах для використання в своїх кампаніях із забивання свиней.

Щомісячні надходження до незаконних сервісів, які продають профілі в соціальних мережах. Джерело: Chainalysis

За останні два роки незаконні сервіси, що продають облікові записи в соціальних мережах, спостерігали постійне зростання криптовалютних потоків на загальну суму понад 10 мільйонів доларів США, і близько двох мільйонів профілів у соціальних мережах могли бути придбані шахраями для націлювання на жертви.

Щодо демографічних показників цих шахрайств, Джардін зазначив, що міжособистісні шахрайства використовують стосунки між шахраєм і жертвою, додавши:

«Ті, хто, швидше за все, сформує такі відносини в першу чергу, будуть потенційно найбільш вразливими. Це можуть бути люди похилого віку, люди на перехідному етапі життя та ті, хто шукає дружби чи роману в Інтернеті».

Одним із таких незаконних ринків є Huione Guarantee, який обробив понад 49 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях з 2021 року.

Платформа сприяє різним незаконним діям, зокрема зарізу свиней, інвестиційному шахрайству та відмиванню грошей, а також з’єднує покупців і продавців на платформах обміну повідомленнями, наприклад Telegram.

Журнал: Ілон Маск вартий 100 тисяч підписників: Ят Сіу, X Hall of Flame