Щоденні новини Odaily Planet Після поглибленого аналізу цього місяця правоохоронні органи Гонконгу, Китай, розбили три синдикати з відмивання грошей і успішно заарештували 27 осіб. 19 і 20 числа цього місяця правоохоронні органи Гонконгу розпочали операцію «Вей Ге» для боротьби з групою, яка займалася відмиванням грошей. Протягом цього періоду 8 чоловіків і 3 жінки (від 21 до 55 років) були заарештовані за підозрою у «грошах. відмивання грошей» та «змова з метою відмивання грошей». Років), у затриманого вилучено близько 460 000 гонконгських доларів готівкою, мобільний телефон та банківську картку. Затримані працювали страховими брокерами, продавцями, водіями та будівельниками. Справа ще розслідується, і не виключено, що будуть затримані ще люди. Слідчі поліцейські вказали, що з березня минулого року по травень цього року групу підозрювали у використанні щонайменше 43 місцевих банківських рахунків для збору понад 20 мільйонів гонконгських доларів шахрайських коштів і відмивання близько 200 мільйонів гонконгських доларів, отриманих злочинним шляхом. Щоб уникнути виявлення, члени групи використовували велику кількість переказів рахунків, багаторазово знімали готівку та відвідували місцеві платформи для торгівлі віртуальними активами, щоб придбати віртуальну валюту, намагаючись відмити чорні гроші. Крім того, у травні цього року правоохоронні органи викрили синдикат з відмивання грошей і виявили, що синдикат контролював сім місцевих банківських рахунків і відмивав злочинні доходи з незаконних онлайн-платформ у Південно-Східній Азії, включаючи 1300 юанів доларів. Після того, як чорні гроші будуть переведені на рахунок, члени синдикату використовуватимуть банкомати для зняття грошей для покупки віртуальних валют. 27 і 28 числа поліція провела операцію під кодовою назвою «Youxia» і заарештувала 7 чоловіків і 2 жінок (віком від 19 до 38 років) за підозрою у «відмиванні грошей» або «змові з метою відмивання грошей», а також вилучила 490 000 гонконгських доларів. готівкою та 37 мобільними телефонами та 120 банківськими картками. Згідно з даними, у першому півріччі цього року правоохоронні органи затримали 5693 людини за злочини, пов’язані з відмиванням грошей, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року; арештованих. (Східна мережа)