У сучасну бурхливу епоху цифрових фінансів справа про величезне шахрайство з криптовалютою привернула велику увагу. Колишнього відомого другого найбагатшого чоловіка Китаю суд засудив до шести років ув’язнення за справу про шахрайство з криптовалютою на 5 мільйонів доларів. Це судження не тільки розкриває темну сторону криптовалютного поля, але й спонукає людей глибоко замислитися над наглядом за цифровими валютами, особистим накопиченням багатства та моральними результатами.

Ян Бін, 61-річний китайсько-голландський бізнесмен і лідер A&A Blockchain Innovation (A&A), був засуджений за створення інвестиційної компанії в Сінгапурі для здійснення схеми Понці. Він неправдиво стверджував, що співпрацює з китайською компанією з майнінгу криптовалют і володів великою кількістю машин для майнінгу. З понад 700. Інвестор обманув 6,7 млн ​​сінгапурських доларів і зіткнувся з 19 звинуваченнями, включаючи шахрайство та порушення правил працевлаштування іноземних працівників. Вчора, 26 серпня, він визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями в Національному суді Сінгапуру.

Варто згадати, що Ян Бінь, який народився в Китаї, навчався в Нідерландах у 1987 році та отримав нідерландське громадянство після інциденту на Тяньаньмень у 1989 році. Після цього він інвестував у Шеньян, Китай, і відкрив квітковий бізнес у 2001 році займав високе місце в списку найбагатших людей Китаю журналу Forbes, і того ж року тодішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ір запросив його на посаду виконавчого директора спеціального адміністративного району Сіную.

Однак у жовтні 2002 року китайська влада забрала Ян Біна та помістила його під домашній арешт за підозрою в ухиленні від сплати податків. У 2003 році китайський суд засудив його до 18 років ув'язнення за шість злочинів, включаючи підробку фінансових документів з метою шахрайства. , пропонуючи хабарі та незаконно займаючи сільськогосподарські угіддя, і був достроково звільнений з-під варти у 2016 році.

Зосереджуючись на останній справі Янга Біна, судові документи показують, що, не маючи дійсного дозволу на роботу в Сінгапурі, Ян Бін створив A&A Blockchain Innovation Company у квітні 2021 року, щоб надати план інвестицій у майнінг криптовалюти в Юньнані, Китай. Вона володіє 70% з 300 000 майнінгових машин компанії, які можуть майнити криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum (приблизно 180%).

Однак фактично A&A не співпрацює з цією китайською компанією і не має машин для майнінгу. Це лише схема Понці, яка використовує кошти нових інвесторів лише для виплати прибутку першим інвесторам і приваблює інвесторів, повертаючи гроші. гроші наперед. З травня 2021 року по лютий 2022 року злочинна група ошукала понад 700 інвесторів у Сінгапурі на суму 6,7 млн ​​сінгапурських доларів, що еквівалентно понад 5 млн доларів США.

Повідомляється, що Ян Бінь завербував трьох китайців для участі в шахрайстві, у тому числі Лу Хуанбіня (60 років), Ван Сінхонга (40 років) і Чень Вея (43 роки). і директор відповідно, а також особистий помічник Ян Біна. Ян Бінь доручив Ван Сінхону створити додаток для майнінгу, який дозволяв інвесторам відстежувати статус інвестицій, але всі дані були підроблені. Він також доручив Лу Хуанбіню просувати цей інвестиційний план, а Чень Вею збирати інвестиційні кошти від інвесторів, які він потім використовував. на особисті витрати.

Ван Сінхун, член злочинної групи, раніше визнав себе винним і був засуджений до 5 років ув'язнення у справах Лу Хуанбіня і Чень Вея. Цього разу адвокат Ян Біна визнав у суді, що, хоча Ян Бін був організатором злочину, він був першим злочинцем і активно співпрацював із розслідуванням, яке проводило влада. Ян Бін також стверджував, що заробив на цьому лише близько 60 000 сінгапурських доларів. у той час як Ван Сінхун отримав близько 130 000 сінгапурських доларів, які були двічі Ян Біна, тому я прошу суддю винести йому м’який вирок. Однак суддя підкреслив ключову роль Ян Біна в схемі та той факт, що жертви не отримали компенсації, що робить його більш винним, ніж його співобвинувачені, і врешті-решт засудив його до шести років ув'язнення.

Підсумовуючи, справа, в якій «друга найбагатша людина Китаю» була засуджена до шести років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою, знову забила тривогу на ринку криптовалют. Як фінансовий інструмент, що розвивається, криптовалюта привернула увагу великої кількості інвесторів завдяки своїй децентралізації, анонімності та іншим характеристикам. Однак ці характеристики також дають можливість злочинцям скористатися жадібністю та невіглаством інвесторів і сфабрикувати різну неправдиву інформацію для шахрайства. Інвестори повинні залишатися раціональними та тверезими, бути пильними та діяти обережно.

Крім того, це не лише простий юридичний випадок, а й глибоке застереження для всього суспільства, яке застерігає нас дотримуватися моральних принципів і шукати законних і відповідних способів накопичення багатства. Швидке накопичення багатства не може стати талісманом за протиправну поведінку.