Тісні зв’язки Tether із правоохоронними органами призвели до повернення мільйонів доларів США, стримуючи криптозлочинність у всьому світі.
Ринкова капіталізація Tether зросла на 820 мільйонів доларів, демонструючи його зростаючу роль у захисті цифрових активів і боротьбі з шахрайством з криптовалютами.
Шахрайство з урізанням свиней сильно вдарило, але швидкі дії Tether із Міністерством юстиції заморозили шахрайські гаманці та повернули 5 мільйонів доларів США.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіні підтвердив своє зобов’язання негайно заборонити використання криптовалют для незаконної діяльності. Щоб захистити цифрові активи та запобігти шахрайству, він стверджував, що Tether підтримує тісну співпрацю з іноземними правоохоронними органами. Завдяки цьому зв’язку було повернуто мільйони доларів США, а понад 1900 адрес гаманців, пов’язаних із незаконною діяльністю, потрапили в чорний список.
https://twitter.com/Tether_to/status/1827045168643559835 Основна співпраця з правоохоронними органами
Tether співпрацює з понад 145 правоохоронними органами в 40 унікальних юрисдикціях. Їхні зусилля привели до повернення мільйонів доларів США законним власникам і владі.
Примітно, що Tether співпрацював з Міністерством юстиції США (DOJ), щоб повернути майже 5 мільйонів доларів США, пов’язаних із шахрайством під назвою «різання свиней». У цьому шахрайстві шахраї видають себе за потенційних любовних інтересів, щоб обманом змусити жертв інвестувати у фіктивні платформи криптовалюти.
Кілька гаманців, пов’язаних із шахрайством, були заморожені в результаті спільної роботи Tether і ФБР. У результаті вилучені гроші були конфісковані, що доводить, що Tether відіграє важливу роль у запобіганні злочинам, пов’язаним із криптовалютами.
Зростаюча присутність на ринку та постійна пильність
Ще однією ознакою проактивного прагнення Tether уникати шахрайства є його зростаюче домінування на ринку. За даними CoinMarketCap, ринкова вартість Tether зросла на 820 мільйонів доларів за попередні п’ять днів і досягла 117,6 мільярда доларів. Це збільшення свідчить про зростання впливу Tether на світову фінансову систему.
Почастішали випадки романтичного шахрайства, наприклад із зарізанням свиней. Гроші, отримані від цих шахрайств, зросли у 85 разів між 2020 і 2023 роками, або приблизно на 100%, порівняно з попереднім роком. Chainalysis виявив, що оскільки на кону були великі суми грошей, шахрайство, пов’язане із зарізанням свиней, мало найгірший вплив на своїх жертв.
Далі Міністерство юстиції заявило, що шахраї переказують гроші за допомогою криптовалютних гаманців, щоб приховати тип, походження та право власності на гроші, отримані шляхом шахрайства. Крім того, Tether допоміг міністерству юстиції 12 березня конфіскувати майже 1,4 мільйона доларів США, які, як вважалося, були отримані від шахрайства в службі підтримки клієнтів.
Повідомлення Tether і Міністерство юстиції об’єдналися для боротьби з шахрайством із «вирізанням свиней», повертаючи мільйони, вперше з’явилося на Crypto News Land.