Влада США конфіскувала Tether USDT вартістю майже 5 мільйонів доларів, імовірно пов’язаних із шахрайством із «різанням свиней».
Tether було вкрадено за допомогою шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, і слідча група працювала з Tether, щоб допомогти йому перевести активи, йдеться в заяві прокурора США Східного округу Північної Кароліни.
«Оскільки злочинці продовжують розвиватися у світі кібершахрайства, ФБР та його партнери з правоохоронних органів також повинні розвиватися», — сказав агент ФБР Роберт Девітт.
«Ця конфіскація криптовалюти служить прикладом того, як ФБР адаптується до мінливого кримінального ландшафту та бореться за жертв кібер-шахрайських схем», — попереджає ДеВітт.
У червні Федеральна торгова комісія США (FTC) попередила споживачів про зростання кількості шахрайств із зарізанням свиней або романтичних шахрайств, пов’язаних із криптовалютними інвестиціями.
Різання свиней — це термін, який виник у Південно-Східній Азії та походить від китайської фрази Shāz Hū Pán. Це шахрайство, натхненне ловом сома, зазвичай передбачає довготривале шахрайство.
З чим пов’язане шахрайство «різання свиней»?
Почати з підходу злочинця та вербувати жертв через удаваність романтичних стосунків, щоб розвинути їхню довіру.
Різання свиней — це форма витонченого шахрайства в Інтернеті, яка часто спрямована проти нічого не підозрюючих осіб під виглядом романтичних стосунків.
Сам термін «різання свиней» означає процес «відгодівлі» жертви шахраями, подібно до того, як фермер відгодовував би свиню перед забоєм, завоювавши їхню довіру.
Щоб ініціювати шахрайство, злочинці звертаються до своїх жертв через додатки для знайомств, соціальні мережі чи навіть платформи обміну повідомленнями, видаючи себе за романтичних партнерів.
Після того, як протягом тижнів або навіть місяців вони створили почуття довіри та близькості, шахрай представляє ідею прибуткової можливості інвестування криптовалюти.
Потім шахрай спрямовує жертву на фіктивну криптовалютну платформу, яка часто нагадує законний, добре відомий торговий сайт.
Фальшиві платформи розроблені, щоб показати аномально високу віддачу від інвестицій, що має на меті переконати жертву продовжувати інвестувати більше грошей.
Оскільки фальшивий портфель демонструє все більш вражаючі прибутки, жертвою ще більше маніпулюють, щоб переконати, що вона на шляху до значного багатства.
Однак, коли жертва намагається зняти свої кошти, вона не може цього зробити. Шахраї надають різноманітні виправдання, щоб виправдати заблоковане зняття коштів, часто стверджуючи, що для вивільнення коштів необхідно сплатити «податок», «штраф» або додаткову комісію.
Це просто ще одна тактика, щоб витягнути з жертви ще більше грошей.
Зрештою кошти жертви ніколи не повертаються. До того моменту, коли вони розуміють, що їх ошукали, злочинці часто зникають, залишаючи їм жахливі фінансові втрати та зруйновану довіру.
Жертвам, залученим у будь-яке шахрайство, рекомендується подати звіт до IC3 на ic3.gov і до FTC на www.reportfraud.ftc.gov.
