Новий законопроект «вживає заходів» проти #wallets , майнерів і #bitcoin банкоматів
Сенатор США Елізабет Воррен представила законопроект, який має на меті обмежити ймовірне використання біткойнів у незаконній діяльності.
Під назвою «Закон про прозорість і підзвітність #Criptomonedas » (TRCA) передбачається встановити більш сувору нормативну базу для нагляду та контролю за транзакціями біткойнів (#BTC ) та інших криптовалют у Сполучених Штатах. Про це йдеться в новому законопроекті, який сьогодні представила в Сенаті законодавець США Елізабет Воррен.
Криптовалютна індустрія вважає цей законопроект небезпечним, оскільки він розширює закон про банківську таємницю в секторі криптовалют. Він досягає цього, вимагаючи від компаній, що надають послуги, таких як депозитарні та некастодіальні обмінні гаманці та біткойн-банкомати, відповідати тим самим вимогам нагляду, що й традиційні фінансові установи.
Його мета — запобігти використанню криптовалют для скоєння злочинів. Для цього ми виходимо з принципу, що всі користувачі біткойнів та інших криптовалют повинні бути під контролем.
Це включає впровадження заходів протидії відмиванню грошей, таких як перевірка особи клієнта або процедури KYC (знай свого клієнта), а також повідомлення про підозрілі транзакції, які є не чим іншим, як транзакціями, що перевищують 1000 доларів США.
