Китай успішно екстрадував із Таїланду підозрюваного на ім’я Чжан, якого звинувачують в організації схеми криптовалютної піраміди на суму 14 мільярдів доларів.

Це перший раз, коли підозрюваного у фінансових злочинах було екстрадовано відповідно до угоди між Китаєм і Таїландом, яка діє з 1999 року.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, влада Китаю та Таїланду співпрацювали в екстрадиції в рамках спеціальної оперативної групи під назвою «Полювання на лисиць». Чжана екстрадували до Китаю в середу.

Передбачувана схема, відома як «MBI Group», почалася в 2012 році. За повідомленнями, Чжан спокусив інвесторів платити комісії від 700 юанів (98 доларів) до 245 000 юанів (34 300 доларів) в обмін на членство в криптовалюті. Повідомляється, що схема залучила понад 10 мільйонів учасників і залучила понад 100 мільярдів юанів (14 мільярдів доларів).

Поліція Чунціна почала розслідування щодо Чжана в листопаді 2020 року. У березні 2021 року китайське відділення Інтерполу видало червоне повідомлення про його арешт. Його затримали в Таїланді в липні 2022 року, а в травні цього року тайський суд схвалив його екстрадицію до Китаю.

Незважаючи на те, що Китай заборонив торгівлю криптовалютою в 2021 році, багато інвесторів продовжували шукати способи обійти заборону. У травні влада Китаю ліквідувала підпільний банк, який використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, включаючи операції на загальну суму щонайменше 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів).

Крім того, найвищі судові органи Китаю нещодавно класифікували використання криптовалют для незаконних переказів коштів як форму відмивання грошей, що спростило правоохоронним органам боротися зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

#news